证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2026-043
　　石大胜华新材料集团股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日14 点00分
　　召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述1议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年6月12日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2026年6月18日上午 9:00-12:00，13:30-17:00
　　（二）登记方法：
　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东会”字样）
　　（三）登记地点：
　　山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室
　　（四）登记联系方式：
　　联系电话：0546-2169536
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
　　特此公告。
　　石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　石大胜华新材料集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-040
　　石大胜华新材料集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议于2026年6月5日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第三十一次会议通知和材料。
　　（三）本次董事会会议于2026年6月11日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。
　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）通过《关于拟设立全资子公司的议案》
　　表决情况：9票赞成，0 票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临2026-041 ）。
　　（二）通过《关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的议案》
　　表决情况： 9票赞成，0 票弃权，0票反对，0 票回避。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的公告》（公告编号：临2026-042）。
　　（三）通过《关于制定〈石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　该议案经石大胜华第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：9票赞成，0 票弃权，0票反对，0票回避。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。
　　（四）通过《关于〈石大胜华2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
　　表决情况： 9票赞成，0 票弃权，0票反对，0 票回避。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（五）通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》
　　表决情况： 9票赞成，0 票弃权，0票反对，0 票回避。
　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
　　特此公告。
　　石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-041
　　石大胜华新材料集团股份有限公司
　　关于拟设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：拟设立东营胜盈新能源科技有限公司，注册资本金4000万元人民币。
　　● 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次新注册成立公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作，新注册公司不会对公司经营业绩产生重大影响。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司战略规划，公司拟在东营市垦利区注册成立东营胜盈新能源科技有限公司（以上为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作。东营胜盈新能源科技有限公司注册资本金4000万元人民币。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　2026年6月11日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议《关于拟设立全资子公司的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
　　（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、拟注册公司基本情况
　　1.公司名称：东营胜盈新能源科技有限公司
　　2.公司性质：有限公司
　　3.注册资本金：4000万元人民币
　　4.公司法人代表：高建宏
　　5.注册地址：山东省东营市垦利区同兴路198号
　　6.经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售；化工产品生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7.股权结构
　　■
　　以工商部门核准通过的信息为准。
　　三、对公司的影响
　　新注册成立东营胜盈新能源科技有限公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作。有利于优化公司管理，提升特种添加剂产品研发、生产、销售的管理效率，提高特种添加剂产品的市场竞争力。符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次新注册成立东营胜盈新能源科技有限公司专门负责东营基地特种添加剂产品的研发、生产及销售工作，新注册公司不会对公司经营业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-042
　　石大胜华新材料集团股份有限公司
　　关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司控股孙公司富华达远拟引入1家投资者，增资金额不低于4000万元，其中1000万元计入富华达远新增注册资本金，超出1000万元部分计入富华达远资本公积，公司放弃优先认购权。
　　● 增资后，富华达远注册资本金由5000万元增加至6000万元，富华新材料直接控制富华达远的股权由100%变为83.33%，公司仍然对富华达远实施控制，本次增资扩股不会导致上市公司合并范围发生变化。
　　● 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次增资通过在产权交易中心公开挂牌的方式进行，最终增资能否达成、投资者和交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　东营富华达远新材料有限公司（以下简称“富华达远”）是公司控股子公司山东石大富华新材料科技有限公司（以下简称“富华新材料”）的全资子公司，为适应公司战略发展需要，进一步推动富华达远的业务发展，提高公司及富华达远可持续经营及盈利能力，持续增强竞争优势，富华达远拟引入1家投资者，增资金额不低于4000万元，其中1000万元计入富华达远新增注册资本金，超出1000万元部分计入富华达远资本公积，公司放弃优先认购权。
　　公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式引入投资者，本次增资最终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。本次增资的投资者和增资价格根据公开挂牌的结果确定后，公司将根据相关法律法规履行相应的审议程序（如涉及）及信息披露程序。
　　本次增资完成后，富华达远注册资本金由5000万元增加至6000万元，富华新材料直接控制富华达远的股权由100%变为83.33%，公司仍然对富华达远实施控制，本次增资不会导致上市公司合并范围发生变化。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2026年6月11日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议《关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（四）公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式引入投资者，本次增资最终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。本次增资的投资者和增资价格根据公开挂牌的结果确定后，公司将根据相关法律法规履行相应的审议程序（如涉及）及信息披露程序。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、富华达远基本情况
　　（一）富华达远的概况
　　■
　　（二）增资前后股权结构
　　本次增资前，富华达远的股权结构如下图所示：
　　单位：万元
　　■
　　本次增资完成后，富华达远注册资本金由5000万元增加至6000万元，富华新材料直接控制富华达远的股权由100%变为83.33%，公司仍然对富华达远实施控制，本次增资不会导致上市公司合并范围发生变化。
　　（三）主要财务数据（一年又一期数据）
　　单位：万元
　　■
　　（四）标的资产权属情况
　　富华达远的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　富华达远不属于失信被执行人。
　　（五）其他应说明的情况
　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
　　三、本次增资情况
　　（一）本次增资评估情况
　　根据东营乾泰资产评估事务所（普通合伙）出具的《东营富华达远新材料有限公司拟资产价值鉴定涉及的股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》东乾评所资评报字【2026】第001号评估的基本情况如下：
　　评估基准日：2025年12月31日
　　评估对象： 东营富华达远新材料有限公司的股东全部权益价值
　　评估方法：资产基础法
　　评估结论： 截至评估基准日2025年12月31日，东营富华达远新材料有限公司委托纳入评估范围内资产账面价值为人民币631497319.74元,资产评估价值为人民币633092368.54元；负债账面价值为人民币588124970.03元，负债评估价值为人民币588124970.03元；净资产账面价值为人民币43372349.71元，净资产评估价值为人民币44967398.51元，大写金额为人民币肆仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰玖拾捌元伍角壹分。
　　（二）增资方案
　　富华达远新增注册资本金1000万元，增资后注册资本金由5000万元增加至6000万元。
　　公司拟通过在产权交易中心公开挂牌的方式引入投资者，本次增资最终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定。本次增资的投资者和增资价格根据公开挂牌的结果确定后，公司将根据相关法律法规履行相应的审议程序（如涉及）及信息披露程序。
　　（三）出资方式
　　投资者以不低于4000万元现金方式出资投资款，认购富华达远新增注册资本1000万元，超出1000万元部分计入富华达远的资本公积。
　　（四）增资后的法人治理结构
　　本次增资不会对富华达远目前的法人治理结构产生影响，双方将签订《投资协议》，增资完成之后，股东将按照《公司法》《公司章程》《投资协议》等相关规定和约定开展公司法人治理相关活动。
　　四、增资的目的和对公司的影响
　　适应公司战略发展需要，进一步推动公司控股孙公司富华达远的业务发展，提高公司及控股孙公司可持续经营及盈利能力，持续增强竞争优势。本次增资，符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　五、风险提示
　　本次增资通过在产权交易中心公开挂牌的方式进行，最终增资能否达成、投资者和交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
　　特此公告。
　　石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日