证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-024
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于2026年6月11日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2026年6月5日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉》的议案
　　公司结合最新《上市公司治理准则》、国资监管要求及公司经营实际，对《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《公司召开2026年第二次临时股东会通知》的议案
　　公司拟定于6月29日召开 2026 年第二次临时股东会，会议股权登记日、召开时间、地点、审议议案等具体内容详见相关公告。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第六次会议决议；
　　（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-025
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1．现场会议时间：2026年6月29日14:30
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年6月22日
　　（七）出席对象：
　　1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2．本公司董事及高级管理人员。
　　3．本公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：公司708会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
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　　（二）议案已经公司2026年6月11日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年6月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
　　（四）登记办法：
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
　　联系人：崔莉、沈晨
　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226
　　联系传真：0510-85500738
　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
　　邮编：214063
　　（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.2026年第二次临时股东会授权委托书
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：