证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-060
　　金融街控股股份有限公司
　　第十届董事会第五十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议于2026年6月11日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026年6月8日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于申请注销武汉融昇置业有限公司的议案；
　　二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于金融街融悦中心B座改造公寓项目可研报告的议案；
　　三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
　　本议案已经薪酬与考核委员会和公司治理委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案尚需报请公司股东会审议批准。
　　四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。
　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-061
　　金融街控股股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司第十届董事会第五十三次会议决定于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关安排通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月30日（周二）14:50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年6月30日9:15）至投票结束时间（2026年6月30日15:00）间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．股权登记日：2026年6月24日（周三）。
　　7．出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月24日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、相关高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会审议事项
　　本次股东会提案编码
　　■
　　2.上述议案已经公司第十届董事会第五十三次会议审议通过，详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
　　3.本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　三、会议登记办法
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡。
　　法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。
　　异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2．股东会登记时间及地点。
　　（1）登记时间：2026年6月25日、6月26日、6月29日（9:00~11:30，13:30~16:30）。
　　（2）现场登记时间：2026年6月30日（周二）13:40~14:40，14:40以后停止现场登记。
　　（3）会议开始时间：2026年6月30日（周二）14:50。
　　（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号。
　　四、股东参加网络投票具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、投票规则
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　六、联系方式
　　联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033
　　联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
　　联系人：范文
　　七、其他事项
　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
　　八、备查文件
　　1.第十届董事会第五十三次会议决议。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　附件一
　　金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
　　2．填报表决意见或选举票数
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月30日的交易时间：即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2026年6月30日（现场股东会结束当日）9:15，网络投票结束时间为2026年6月30日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人股票帐号： 持股数： 股
　　委托人姓名（单位名称）：
　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
　　被委托人：被委托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
　　2026年第二次临时股东会议案授权表决意见
　　■
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
　　■
　　委托人签名（或盖章）：
　　（委托人为法人股东的，应当加盖单位印章）
　　授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时止
　　委托日期：2026年月日