证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─024
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　十届二十五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十五次董事会于2026年6月11日以通讯表决方式召开。会议通知于6月4日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。（本议案需提交股东会审议）
　　2.会议审议通过了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》。
　　按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度董事薪酬方案》，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。（本议案需提交股东会审议）
　　3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
　　按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。
　　在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先生、郝美先生回避了表决。
　　本议案将向公司2026年第一次临时股东会作说明。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会提议2026年6月29日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
　　审议：
　　1.关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
　　2.关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年六月十一日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临─025
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于2026年度董事和高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，公司制定了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》，并经2026年6月11日召开的十届二十五次董事会审议通过。全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议，关联董事对《2026年度高级管理人员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下：
　　一、2026年度董事薪酬方案
　　（一）独立董事津贴标准为8万元/人·年（税前），按半年发放。
　　（二）在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。
　　二、2026年度高级管理人员薪酬方案
　　（一）公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。
　　1.基本年薪是基本收入部分，按月发放。公司总经理月度基本薪暂按1.5万元预发放，公司副总经理、总会计师等高管人员基本薪按总经理标准的90%预发放。
　　2.绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于50%，月度绩效薪暂按月度基本薪标准的50%预发放。
　　3.任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的30%。
　　（二）公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
　　（三）相关规定
　　1.公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
　　2.高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
　　3.公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
　　（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年六月十一日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-026
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日09:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月24日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月24日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：公司1517会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2.披露情况：以上提案已经公司十届二十五次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　3.公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年6月29日上午8:00一8:50
　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
　　3.登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
　　传真号码：0351-7785894
　　4.会议联系方式：
　　联系电话：0351一7785895、7785893
　　联系人：赵开 郝少伟
　　公司传真：0351一7785894
　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号
　　邮政编码：030006
　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　晋能控股山西电力股份有限公司十届二十五次董事会决议公告（公告编号：2026临-024）
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　2026年06月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360767”，投票简称为“晋电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：