股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
  
  
Ａ股
601881
中国银河
2026/6/22
  

中国银河证券股份有限公司第五届 董事会第十六次会议（临时）决议公告

证券代码：601881   证券简称：中国银河   公告编号：2026-050 中国银河证券股份有限公司第五届 董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年6月11日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议通知已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》，并提交股东会审议。 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026年6月12日 证券代码：601881  证券简称：中国银河  公告编号：2026-051 中国银河证券股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2.股东会召开日期：2026年6月29日 3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国银河金融控股有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在2026年6月29日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及2026年6月11日发布的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月29日10点00分
召开地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型