证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-018
　　海南京粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年6月11日10:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　为建立与上市公司现代企业制度相适应的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，支撑战略目标实现和长期稳健发展，公司结合治理实践，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
　　公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　3.审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事刘莲女士因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2026年6月29日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《第十一届董事会第五次会议决议》
　　2.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月12日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-019
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年06月22日
　　B股股东应在2026年06月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年06月12日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
　　三、会议登记等事项
　　1.具备出席会议资格的股东，请于2026年06月26日上午9:30一12:00，14:30一17:00进行登记。个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。
　　2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年06月26日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
　　3.公司不接受电话通知方式进行登记。
　　4.登记地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部
　　5.会议联系人：高德秋联系电话：010-81219989 传真：010-81219987 电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
　　6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
　　五、备查文件
　　1.海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
　　2.海南京粮控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　海南京粮控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南京粮控股股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-020
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况公告如下：
　　一、责任险方案
　　1.投保人：海南京粮控股股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
　　3.赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
　　二、提请股东会授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、对上市公司的影响
　　公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，进一步提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、审议程序
　　公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2026-021
　　海南京粮控股股份有限公司
　　关于变更公司董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　1.提前离任的基本情况
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日收到刘莲女士提交的书面辞职报告，刘莲女士因工作调整辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，上述职务原定任期至第十一届董事会届满之日止，刘莲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘莲女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
　　2.离任对公司的影响
　　根据《公司章程》等有关规定，刘莲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告披露日，刘莲女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。刘莲女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘莲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、董事补选情况
　　经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1.《辞职报告》
　　2.《第十一届董事会第五次会议决议》
　　3.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　吴骥先生简历
　　吴骥，男，1977年10月出生，研究生学历、硕士，高级经济师。曾任北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人、北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理等职务。2026年3月至今任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。吴骥先生现兼任北汽福田汽车股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、北京市政府投资引导基金管理有限公司董事。
　　吴骥先生在公司5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，吴骥先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。