证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-040
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张琛先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）
　　近日，张琛先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职 培训证明，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的董事会秘书任职条件。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　联系电话：0571-88179003
　　传真号码：0571-88179010-8000
　　电子信箱：zqb@viewshine.cn
　　通讯地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢
　　特此公告。
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日
　　
　　证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2026-039
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　（三）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午13：30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
　　（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
　　（六）股权登记日：2026年6月4日
　　（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
　　（八）会议记录人员：张琛先生
　　（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东总体出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东82人，代表股份34,296,720股，占公司有表决权股份总数的15.5446%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份33,312,630股，占公司有表决权股份总数的15.0986%。通过网络投票的股东74人，代表股份984,090股，占公司有表决权股份总数的0.4460%。
　　（二）中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份1,608,490股，占公司有表决权股份总数的0.7290%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份624,400股，占公司有表决权股份总数的0.2830%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份984,090股，占公司有表决权股份总数的0.4460%。
　　（三）出席会议的其他人员
　　公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
　　同意34,197,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7116%；反对59,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,509,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8501%；反对59,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6817%；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4682%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告
　　
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日