本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
　　(二)股东会召开的地点：上海市中山西路1515号3楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人。
　　2、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；高级管理人员均列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度对外担保有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于授权公司及公司子公司2026年度对外捐赠总额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、关于公开发行公司债券的预案
　　9.01议案名称：发行规模及票面金额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.02议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.03议案名称：债券利率及确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.04议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.05议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.06议案名称：赎回、回售或调整票面利率等条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.07议案名称：担保安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.08议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.09议案名称：承销方式及上市安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.10议案名称：偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.11议案名称：授权事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.12议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案4、5、7、8、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、11、12、13、14、15中小股东表决情况已单独计票。
　　2、本次股东会议案11关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表决；持有公司股票的董事，对议案14回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
　　律师：李志强、游广
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月11日