本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日、5月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　公司于近日已完成工商变更登记及章程备案手续，并已取得兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
　　一、经营范围变更情况
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　　二、新取得《营业执照》的基本信息
　　1.统一社会信用代码：916201007127751385
　　2.名称：兰州庄园牧场股份有限公司
　　3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市，外资比例低于25%）
　　4.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号
　　5.法定代表人：杨毅
　　6.注册资本：壹亿玖仟伍佰伍拾叁万玖仟叁佰肆拾柒元整（人民币）
　　7.成立日期：2000年04月25日
　　8.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　三、备查文件
　　公司《营业执照》
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年6月10日