证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-027号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届董事会第四十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于2026年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于挂牌转让参股公司股权的议案》
　　公司拟以挂牌交易方式转让其持有的武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族”）1.65%股权，根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《武汉星纪魅族科技有限公司1.65%股东权益价值估值报告》，截止估值基准日2025年12月31日，公司持有的星纪魅族1.65%股东权益估值为6,033.04万元。公司以估值为参考，确定本次交易星纪魅族1.65%股权的公开挂牌价格为人民币7,700万元，较估值结果的溢价率为27.63%。挂牌价格不低于对应股权的估值。
　　详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-028）。
　　本议案已经公司2026年第三次审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、市场化的董事及高级管理人员薪酬管理体系，健全激励与约束相结合的长效机制，充分调动公司核心管理团队的积极性与责任感，保障公司战略目标的稳步实现，公司结合最新监管要求、行业发展趋势及自身经营实际制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年6月26日（周五）下午13:30召开2026年第三次临时股东会。详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-028号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于挂牌转让参股公司股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司股权的议案》,具体内容如下：
　　一、交易概述
　　1、为优化上市公司资产结构，盘活存量股权投资，公司拟挂牌出售参股公司武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族”）1.65%股权。
　　根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《武汉星纪魅族科技有限公司1.65%股东权益价值估值报告》，截止估值基准日2025年12月31日，公司持有的星纪魅族1.65%股东权益估值为6,033.04万元。公司以估值为参考，确定本次交易星纪魅族1.65%股权的公开挂牌价格为人民币7,700万元，较估值结果的溢价率为27.63%。挂牌价格不低于对应股权的估值。
　　2、公司于2026年6月9日召开第九届董事会第四十八次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于挂牌转让参股公司股权的议案》。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3、最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，董事会授权公司管理层负责办理本次挂牌转让相关事宜。
　　二、受让方基本情况
　　1、受让方
　　本次交易以公开挂牌的方式进行，受让方暂无法确定。
　　2、受让方要求
　　受让方资质除需遵循产权交易所相关规定外，本公司不设置资格条件，无其他特殊要求。
　　三、标的公司基本情况
　　1、基本信息
　　名称：武汉星纪魅族科技有限公司
　　统一社会信用代码：91420100MABNRBYJ7F
　　类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　住所：武汉经济技术开发区春晓路181号14层
　　法定代表人：黄质潘
　　注册资本：66,868.6865万元
　　成立日期：2022年5月13日
　　营业期限：2022年5月13日至2042年5月13日
　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；移动终端设备制造；软件开发；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网技术研发；人工智能基础资源与技术平台；家用电器研发；照明器具制造；照明器具销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　本次交易前股权结构：
　　单位：万元
　　■
　　经核查，星纪魅族不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　2、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见德皓审字[2026]11000303号审计报告。
　　3、估值情况及转让股权的挂牌底价
　　根据具有从事证券业务资格的评估机构深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的估值报告（深中联评咨字[2026]第111号），本次估值采用市场法进行估值，估值基准日为2025年12月31日，星纪魅族于估值基准日股东全部权益价值为364,970.19万元，公司持有的星纪魅族1.65%股权于基准日时点的市场价值为6,033.04万元。星纪魅族1.65%股东权益的账面值为4,397.69万元，估值为6,033.04万元，增值率37.19%。
　　本次转让以估值为参考，确定星纪魅族1.65%股权的挂牌底价为人民币7,700万元。
　　四、交易合同的主要内容
　　本次股权转让的《产权交易合同》，尚待履行产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。
　　1、交易标的
　　公司参股投资的公司武汉星纪魅族科技有限公司1.65%股权。
　　2、交易方式
　　公司将在深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式进行本次股权出售。
　　3、交易价格
　　交易价格按公开挂牌竞价结果确定，挂牌价格为人民币7,700万元。
　　4、主要交易条款
　　支付方式：受让方以人民币现金方式，在《产权交易合同》生效后5个交易日内，一次性支付交易价款。
　　产权交割：双方按照标的企业现状进行交割，受让方在签署《产权交易合同》之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。《产权交易合同》签署后，受让方即表明已完全了解，并接受标的物的现状，自行承担交易风险。
　　交易费用：因履行《产权交易合同》及其他相关事宜所支出的税费（即由代表国家行使征税职责的国家各级税务机关、海关和财政机关征收的税费），除另有约定外，按照国家有关法律规定缴纳；产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费（按照挂牌价格计算约11.24万元），各自依法承担。
　　违约责任：受让方未按《产权交易合同》之规定期限支付交易价款，每延迟一日，须向出让方支付交易价款总额万分之五的违约金；延迟付款超过15日，出让方要求受让方按照交易价款的100 %承担违约责任，并要求受让方承担出让方及标的企业因此遭受的损失，出让方有权解除合同。
　　争议解决：双方因履行《产权交易合同》而发生争议，由双方协商解决，若自争议发生之日起30日内未能通过友好协商解决争议的，依法向原告方所在地人民法院起诉。
　　五、涉及收购、出售资产的其他安排
　　本次转让参股公司股权星纪魅族1.65%股权，不会影响公司的独立性，转让所得款项将用于公司生产经营。本次股权转让不涉及职工安置。
　　六、本次交易对公司的影响
　　公司拟出售星纪魅族1.65%股权将有利于公司优化资源配置，优化公司资产结构，集中优势聚焦战略新业务，提质增效。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次交易完成，公司将不再持有星纪魅族股权。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
　　2、相关审计报告、资产评估报告；
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-029号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午13：30
　　网络投票时间：2026年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　二、会议审议事项
　　■
　　注1：上述提案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年6月11日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　注2：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项：
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年6月24日17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年6月24日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙海龙
　　（2）联系电话：010-58300008
　　（3）传真：010-58300805
　　（4）邮编：100088
　　5、其他事项
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第四十八次会议决议。
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　附件一：
　　天音通信控股股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会没有累计投票议案
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　天音通信控股股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号：
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
　　■
　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　年 月 日
　　
　　证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2026-030号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于公司股东股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京恒华致胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒华致胜”）的通知，获悉恒华致胜将所持有公司的股份办理了质押业务，具体事项如下：
　　一、股东股份质押的基本情况
　　1、本次股份质押基本情况
　　■
　　二、股东股份累计被质押的情况
　　截至本公告披露日，恒华致胜所持质押股份情况如下：
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　　恒华致胜股权结构为：深圳华建恒安实业有限公司持股45%，深圳华建东方投资控股集团有限公司持股30%，深圳市华元置业有限公司持股24%，中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）持股1%，实际控制人为何志平先生。
　　中国华建与恒华致胜的实际控制人均为何志平先生。本次质押不会导致中国华建、恒华致胜及何志平先生的合计持股比例和数量发生变化。截至本公告披露日，恒华致胜及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、股东股票质押交易协议。
　　2、股东质押告知函。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日