本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
　　(二)股东会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理办法
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　16、关于更换独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
　　1、公司2025年度利润分配方案
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　　2、关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　注：股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）与上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）为一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于更换独立董事的议案
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　　注：股东复星与创泓平闰投资为一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第7、8项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（持有表决权股份数量为535,908,935股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表决权股份数量为283,142,849股）在审议前述议案时均回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
　　律师：湛晶心、蒙超
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市环球律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年6月11日