证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-026
　　上海谊众药业股份有限公司
　　关于在研创新药YXC-002临床试验
　　申请获得受理的自愿性披露公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，公司自研创新药YXC-002（第四代EGFR激酶抑制剂）用于非小细胞肺癌治疗的临床试验申请（IND）已获正式受理（受理号：CXHL2600688、CXHL2600687）。
　　一、药品的基本情况
　　药品名称：YXC-002片
　　注册分类： 化学药品：1类
　　剂 型：片剂
　　适应症：具有EGFR突变的非小细胞肺癌
　　申请人：上海谊众药业股份有限公司
　　受理号：CXHL2600688、CXHL2600687
　　审批阶段：临床试验申请（IND）
　　二、药品研发及其他情况
　　YXC-002及其片剂是由上海谊众药业股份有限公司自主研发的一种具有自主知识产权的新型小分子一类化药，为第四代高脑渗透性EGFR-TKI，可靶向NSCLC一系列经典/非经典 EGFR 驱动基因突变和耐药突变，可有效针对中枢神经系统（CNS）转移患者的治疗。
　　前三代EGFR小分子靶向药均为酪氨酸激酶抑制剂（TKI）：第一代（如吉非替尼、厄洛替尼） 可逆结合EGFR，对敏感突变有效，但易产生T790M耐药；第二代（如阿法替尼、达克替尼）不可逆泛抑制EGFR家族，覆盖部分罕见突变，但野生型EGFR相关毒性较大；第三代（如奥希替尼） 选择性抑制T790M及敏感突变，血脑屏障穿透性优，耐药机制主要涉及C797S突变。非小细胞肺癌（NSCLC）患者在接受已经上市的EGFR TKI治疗后，出现疾病进展时常伴随中枢神经系统转移以及获得性EGFR突变，尤其是C797S突变。
　　基于YXC-002独特创新的结构设计，具有明确药理作用，在靶向性上将具有以下优势：1、克服了前三代EGFR抑制剂对于耐药性C797S点突变EGFR导致的无效治疗，并对野生型EGFR具有高选择性，野生型EGFR 相关的毒性小；2、与目前已进展到临床II期的第四代新型EGFR抑制剂BDTX-1535相比，抑瘤效果更具优势，尤其在敏感突变（19del）,三重突变（L858R-T790M-C797S）方面；3、结构独特，使药物穿透血脑屏障能力增强。
　　三、后续审批流程
　　本次IND申请获得受理后，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）将按照相关程序对申请资料进行技术审评。审评通过后，公司将获准开展临床试验。
　　四、风险提示
　　1、创新药的研发具有周期长、投入大、风险高的特点。本次IND申请虽已获受理，但能否通过审评并最终获批开展临床试验存在不确定性。
　　2、若获批临床，后续仍须完成I期、II期、III期等临床试验、注册申报等环节，能否最终上市及上市时间存在不确定性。
　　敬请投资者注意防范投资风险，理性决策。公司将根据项目后续进展，按照有关要求及时履行信披义务。
　　特此公告。
　　上海谊众药业股份有限公司董事会
　　2026年6月11日
　　证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-029
　　上海谊众药业股份有限公司关于
　　完成董事会换届选举暨聘任高级
　　管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工董事；于2026年6月10日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事与独立董事，并与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员及主任委员；聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年5月27日召开了职工代表大会，选举了张利静女士为公司第三届董事会职工董事。
　　公司于2026年6月10日召开了2025年年度股东会，采用累积投票制的方式选举了周劲松先生、孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事；选举吴英理先生、吕伟先生、翟浩先生为公司第三届董事会独立董事。
　　上述1名职工董事、2名非独立董事与3名独立董事将与共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
　　二、董事长及董事会专门委员会选举情况
　　公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周劲松先生担任公司第三届董事会董事长。董事会同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
　　■
　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员吕伟先生为会计学专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　三、高级管理人员聘任情况
　　公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周劲松先生为公司总经理，聘任张文明先生（分管市场医学）、孙菁女士（分管生产、研发）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理，聘任方舟先生为公司董事会秘书，聘任汤节节女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
　　四、证券事务代表聘任情况
　　公司于2026年6月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周若文先生为公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
　　五、部分董事届满离任情况
　　公司本次换届选举完成后，李端先生不再担任公司非独立董事，胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　电话：021-37190005
　　传真：021-37190005-8037
　　邮箱：Info@yizhongpharma.com
　　联系地址：上海市奉贤区仁齐路79号
　　特此公告。
　　上海谊众药业股份有限公司董事会
　　2026年6月11日
　　附件：
　　周劲松先生简历：周劲松先生，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。1986年9月至1990年7月，就读于哈尔滨工业大学动力工程学院，获学士学位；1990年9月至1992年，任职新昌制药厂；1992年至1994年，任职于杭州锅炉厂；1995年9月至1998年3月，就读于浙江大学管理工程学院，获硕士学位。1997年9月至2012年1月，任职浙江医药股份有限公司投资部负责人；2009年9月创办上海谊众，2011年8月至今担任董事、总经理。作为公司核心创始人，主持开展多项国家及上海市重大科技攻关项目，其中国家重大新药创制项目2项，上海市市级科技项目5项，申请并获授权发明专利2项。2013年获上海市奉贤区人才工作领导小组授予“滨海贤人一一领军人才”荣誉称号。2020年3月至今，担任公司第一届董事会、第二届董事会董事长并任公司总经理。
　　孙菁女士简历：孙菁女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，中级工程师。1995年9月至2002年6月，就读中国药科大学微生物与 生化药学专业，获得硕士学位。2002年7月至2011年12月，任职上海恰尔技术部 经理；2009年10月起，担任上海谊众研发经理；2020年3月至今，担任公司第一届董事会、第二届董事会董事并任公司副总经理。
　　张利静女士简历：张利静女士，1994年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。 2017 年 7月一2020年6月在上海佰弈医药科技有限公司任职临床协调员（CRC）；2020 年 7月一2021年10月在上海谊众药业股份有限公司医学市场部任职医学研究员；2021 年11月一2025年6月在上海谊众营销中心任职销售内勤；2025年7月一 2026 年3月在上海谊众任职销售管理部副经理；2026年4月至今，在上海谊众任职 销售管理部经理。
　　吴英理先生简历：吴英理先生，中共党员，博士研究生学历，博士生导师，上海 交通大学医学院教授，基础医学院血液系统首席教师。2003年博士毕业于上海血 液学研究所，随后在上海交通大学医学院病理生理学教研室工作至今。2004年 2006年在法国巴黎圣路易医院从事博士后研究。长期开展白血病的化学生物学研 究，近年来尤其关注肿瘤相关蛋白的降解及其调控。在《Blood》、《Nature Communications》、《Signal transduction & targeted therapy》等国际学术 刊物上发表SCI论文100余篇，获5项发明专利。先后承担多项受国家自然科学基 金委生物，医学，化学部资助的面上、培育项目，3项上海市科委重点基础课题。 并作为骨干参与2项国家重点基础研究计划项目。高等学校十四五医学规划新形 态教材，器官系统整合系列，《血液系统》，副主编，高等教育出版社，上海交通大学出版社，2022；教育部基础医学“101计划”核心教材《循环系统》，副主编，2023。
　　吕伟先生简历：吕伟先生，中共党员，博士研究生学历（会计学），现任南京大 学商学院会计系副教授、硕士生导师。已在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《税务研究》、《审计研究》等国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，曾获中国会计学会优秀论文奖。国家自然科学基金主持人、评议人，教育部基金项目主持人，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。吕伟先生同时兼任南京大学生命科学与健康产业发展基金秘书长，江苏省安中医疗服务与健康管理研究院理事长，兼任江苏省卫健委专家顾问。2025荣获南京大学国际医疗与健康管理 EMBA 最佳导师奖。并多次荣获 MBA Mpacc等硕士项目教学奖，指导学术研究生、 MBA硕士、EMBA硕士多次获得校级优秀毕业生，优秀论文奖。
　　翟浩先生简历：翟浩先生，中共党员，法学博士研究生学历，兼职执业律师，注册会计师非执业会员，现任上海立信会计金融学院法学院金融法律与政策研究中 心研究员，经济法系主任，立信税法与会计审计法研究中心主任，翟浩先生先后在国家检察官学院河南分院、上海市第二中级人民法院工作从事法律教学与刑事 案件审判工作，先后在上海邦信阳律师事务所（高级顾问）、浙江京衡（上海）律师事务所（高级合伙人）、上海虑远律师事务所（高级合伙人、管委会主任）等单位从事兼职律师工作，翟浩先生曾经担任株洲千金药业股份有限公司外部监事、神雾节能股份有限公司独立董事，现担任上海亿万律师事务所兼职律师、上海对外经贸大学法学院校外硕士生导师、上海华夏经济发展研究院特聘研究员，纯米科技（上海）股份有限公司独立董事。翟浩先生在《上海金融》《太平洋学 报》《法律方法》《河北法学》《解放日报》等各类期刊上发表了20余篇金融法 类文章，主持并完成最高人民检察院2023年全国检察应用理论研究课题“危害税 收征管犯罪的法律适用问题研究”等课题。
　　方舟先生简历：方舟先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2018年5月，任职歌佰德办公室副主任、主任；2018年6月至今任职上海谊众办公室主任。2020年3月9日至今任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、办公室主任。
　　汤节节女士简历：汤节节女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，中国注册会计师（CPA），中级会计师。2015年7月至2019年3月在山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）任职项目经理，2019年3月至2024年8月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计经理；2024年9月加入上海谊众药业股份有限公司担任内部审计负责人。2025年6月至今任公司财务总监。
　　张文明先生简历：张文明先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，就读于河南大学药学院药学专业，获得学士学位；2011年2月至2013年3月，就读于华东理工大学药学工程专业，获得硕士学位。2005年7月至2013 年5月，先后任职河南新谊药业股份有限公司工艺员、上海凯宝药业股份有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至2016年5月，任 职科丝美诗（中国）化妆品有限公司生产主管；2016年6月至2022年2月，任职发行人医学市场部经理。2022年2月7日至今，任职公司副总经理、医学市场部经理。
　　周若文先生简历：周若文先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年 9 月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司董事长秘书。2020年3月至今，担任公司证券事务代表。
　　证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-028
　　上海谊众药业股份有限公司
　　第三届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周劲松召集并主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
　　1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
　　董事会认为：在公司的创立与经营过程中，周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司第三届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先生担任公司第三届董事会董事长。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3、关于聘任公司总经理的议案；
　　董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，周劲松先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力，具备担任公司总经理的任职资格。董事会同意聘任周劲松先生担任公司总经理。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4、关于聘任公司副总经理的议案；
　　董事会认为：同意聘任孙菁女士（分管生产、研发）、张文明先生（分管市场医学）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理。在公司历年的经营与发展过程中，上述三名候选人充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历，精通本行，具有调动员工积极性、简历合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备担任公司副总经理的任职资格。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　5、关于聘任公司董事会秘书的议案；
　　董事会认为：方舟先生在历年的工作中，严格遵守法律、法规、规章，忠诚地履行职责，展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，取得了上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备担任公司董事会秘书的任职资格。董事会同意聘任方舟先生担任公司董事会秘书。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　6、关于聘任公司财务总监的议案；
　　董事会认为：汤节节女士自入职上海谊众以来，参与公司财务战略制定、主持公司财务规划的实施，进行有效的内部控制管理。公司认为汤节节女士具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识，具有良好的独立性、主动性，能够承受较大的工作压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，具有较强的领导力，具备担任公司财务负责人的任职资格。董事会同意聘任汤节节女士为公司的财务总监。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　7、关于聘任公司证券事务代表的议案；
　　董事会认为： 在历年的工作中，周若文先生严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，协助董事会秘书全面负责公司的信息披露、维护投资者关系等证券事务相关工作。董事会同意聘任周若文先生担任公司的证券事务代表。
　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　特此公告。
　　上海谊众药业股份有限公司董事会
　　2026年6月11日
　　证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-027
　　上海谊众药业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月10日
　　（二）股东会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书方舟先生、财务总监汤节节女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司2025年年度报告》及《报告摘要》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度权益分派方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：关联股东已回避表决
　　■
　　7、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于制定《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
　　■
　　2、关于增补独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补董事的议案
　　■
　　(2)、关于增补独立董事的议案
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　议案3、6、7、8、9.01、9.02、10.01、10.02、10.03对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：沈国兴、杜学道
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海谊众药业股份有限公司董事会
　　2026年6月11日