本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　广西中哲精化科技股份有限公司（以下简称“公司”“中哲精化”）于2026年4月22日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。公司基于战略布局和业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司广西中哲资源控股有限公司（以下简称“子公司”），注册资金3000万元人民币，公司持有其100%股权。
　　具体内容详见公司于2026年4月24日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-015）。
　　二、进展情况
　　近日，公司完成了全资子公司的工商登记注册手续，并取得了南宁市良庆区市场监督管理局核发的营业执照。具体情况如下：
　　全资子公司的具体信息如下：
　　1、公司名称：广西中哲资源控股有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91450108MAKFEH4T2A
　　3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
　　4、法定代表人：戴栗峰
　　5、注册资本：叁仟万元整
　　6、公司住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路3号宁泰新港湾大厦9楼963号房
　　7、成立日期：2026年6月9日
　　8、经营范围：一般经营项目：企业总部管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；有色金属合金制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；合成纤维销售；石油制品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；谷物销售；食用农产品批发；初级农产品收购；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　三、备查文件
　　1、广西中哲资源控股有限责任公司营业执照。
　　特此公告。
　　广西中哲精化科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日