本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月10日（星期三）15:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间为2026年6月10日9:15－15:00的任意时间。
　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
　　3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼6层会议室
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长邓佳威先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东3,855人，代表股份1,386,257,317股，占公司有表决权股份总数的18.5343%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,302,782,139股，占公司有表决权股份总数的17.4183%。
　　通过网络投票的股东3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。
　　其中：通过网络投票的中小股东3,854人，代表股份83,475,178股，占公司有表决权股份总数的1.1161%。
　　（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司董事的议案》，具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意1,370,230,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8439%；反对13,656,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9852%；弃权2,370,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1710%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意67,448,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8002%；反对13,656,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3605%；弃权2,370,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8393%。
　　三、律师出具的法律意见书
　　上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件目录
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　合力泰科技股份有限公司董事会
　　2026年6月10日