本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议、2026年5月21日召开的2025年度股东会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2026年4月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-011）。
　　现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
　　一、现金管理的基本情况
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　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.财务部根据公司实际资金情况审慎评估理财产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性，筛选合适的理财产品，报请董事长批准。
　　2.财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
　　4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、投资对公司的影响
　　公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
　　四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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　　截至2026年6月10日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币50400.00万元，未超过股东会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。
　　五、备查文件
　　理财产品的说明书及相关协议。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司董事会
　　2026年6月11日