本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
　　(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事15人，列席15人；
　　2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度董事会报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度利润分配建议方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年对外捐赠项目预算的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026-2028年高质量发展规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于选举葛明先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　根据相关法律法规规定，葛明先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。
　　7、议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事2026年度薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于制定《中国太平洋保险（集团）股份有限公司工资总额决定机制办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案12为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：高鹏、江逸潇
　　(二)律师见证结论意见：
　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、其他说明
　　根据公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已发行本金总额为15,556,000,000港元于2030年到期的零息可转换为公司H股股份的债券（以下简称“H股可转换债券”）。
　　根据H股可转换债券的条款及条件，自2026年6月22日（即紧随H股记录日期后当日）起，H股可转换债券的转换价格由初始转换价每股H股39.04港元调整为每股H股37.51港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
　　特此公告。
　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月11日
　　●上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书