证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2026-015
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年6月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年6月10日以现场+通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
　　一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规范性文件，进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善了公司薪酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，符合国家法律法规的相关规定和公司实际情况，一致同意提交董事会审议。
　　二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及费用的议案》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的议案》；
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的公告》。
　　四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》；
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司吸收合并全资子公司的公告》。
　　五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　上述第一、二项议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2026-016
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“容诚会计师事务所”)。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1988年8月成立（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　经营范围：一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　是否曾从事证券服务业务：是
　　2.人员信息
　　首席合伙人：刘维
　　合伙人数量：截至2025年末合伙人233人
　　截至2025年末注册会计师人数：1507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。
　　3.业务规模
　　2025年度，业务总收入29.10亿元，其中审计业务收入26.37亿元，证券期货业务收入13.91亿元。共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额5.76亿元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.独立性和诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚2次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　105名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚5次（共3个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　■
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
　　（三）审计收费
　　本期审计收费90.30万元（含税），其中：年报审计费72.30万元（含税）、内控审计费18.00万元（含税）。系根据容诚会计师事务所审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准，以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。
　　本期审计费用与上一期审计费用持平。
　　（四）应予以披露的其他信息
　　无
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
　　公司拟续聘容诚会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年6月10日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及费用的议案》,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2026-019
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日 9点30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第八届董事会第四次、第五次会议审议通过，详见公司于2026年5月12日、6月11日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1．出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；
　　2．出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、持股凭证等进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人持股凭证。
　　（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2026年6月25日下午15：00前送达到公司。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司
　　电话：（0851）83802670 传真：（0851）83877503 邮编：550009
　　联系人：黎明、张嘉欣
　　（四）现场登记时间： 2026年6月25日9:30一11:30、13:30-17:00
　　六、其他事项
　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。
　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2026年6月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2026-017
　　关于成立贵州贵航汽车零部件
　　股份有限公司华科分公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、成立分公司概述
　　根据公司“十五五”发展需要，提高运营效率，优化资源配置、促进企业提质增效、降低管理成本，拟设立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司，用于承接全资子公司贵阳华科电镀有限公司，主要经营业务为电镀加工。
　　二、已履行的决策程序
　　2026年6月5日，公司战略委员会审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的议案》，一致同意提交董事会审议；
　　2026年6月10日，公司第八届董事会第五次会议对上述议案进行了审议，全体董事审议通过该议案。
　　三、拟设立分公司的基本情况
　　公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司（最终以市场监督管理局注册登记为准）
　　注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号
　　经营范围：电镀加工、喷涂加工、金属制品销售。（最终以市场监督管理局注册登记为准）；
　　拟提供给华科分公司运营资金：50万元，用于初期运营
　　四、对上市公司的影响
　　公司成立该分公司，有助于优化公司管理架构、降低管理成本。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2026-018
　　关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　吸收合并全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 重要内容提示：
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”）拟吸收合并全资子公司贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）。
　　本次吸收合并完成后，华科电镀的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务由贵航股份华科分公司承继。
　　本事项已经贵航股份第八届董事会第五次临时会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　被合并方华科电镀为贵航股份全资子公司，其财务报表已纳入贵航股份合并报表范围，本次吸收合并不会对贵航股份的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害贵航股份及全体股东的利益。
　　一、本次吸收合并情况概述
　　为贯彻落实党中央、国务院有关优化国有资本布局和产业结构调整的战略方针，优化贵航股份管理架构，根据公司“十五五”规划发展需要，贵航股份拟吸收合并全资子公司华科电镀。本次吸收合并完成后，华科电镀的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务由贵航股份设立的分公司承继。本次吸收合并事项不涉及贵航股份注册资本变更，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案经董事会审议并授权贵航股份管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、资质变更、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
　　二、被合并方基本情况
　　公司名称：贵阳华科电镀有限公司
　　统一社会信用代码：91520000730988313D
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号
　　法定代表人：陈智
　　注册资本：118.69 万元人民币
　　营业期限：2002-03-20 至2032-3-20
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铜、铁、锌合金、铝合金、镁合金、银合金、钛合金及ABS塑料产品的表面处理和喷涂漆；销售本公司生产产品，并对加工后的相关产品进行维修服务（凭专项审批手续从事生产经营活动）。
　　经贵航股份2024年7月16日第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于贵阳华科电镀有限公司自然人股东减资退出的议案》，华科电镀2026年4月30日完成营业执照变更成为贵航股份全资子公司。
　　最近一年经审计的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　以上2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，但截止2026年1-5月份数据未经审计，将聘请审计机构进行审计，最终以审计确认后的数据为准。
　　三、吸收合并方式及相关安排
　　（一）吸收合并的方式：贵航股份设立分公司承继华科电镀全部资产、债权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务。合并完成后，华科电镀作为被合并方，将向相关主管部门申请注销其独立法人资格。
　　（二）合并范围：本次吸收合并完成后，贵航股份名称、注册资本、股权结构、董事会、高级管理人员均不会因本次吸收合并而改变，原华科电镀员工由贵航股份内部妥善安置。
　　（三）其他相关安排：本议案经董事会审议并授权贵航股份管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、资质变更、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
　　四、吸收合并对公司的影响
　　贵航股份吸收合并全资子公司华科电镀有助于优化贵航股份管理架构、降低管理成本。同时华科电镀财务报表已纳入贵航股份合并报表范围，本次吸收合并不会对贵航股份的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害贵航股份及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月11日