证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-022
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于2026年6月2日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月9日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于独立董事任期届满及补选的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人无异议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满及补选的公告》（公告编号：2026-023）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，投资品种包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东会召开的相关事宜。详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-025
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月25日 14点00 分
　　召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月25日
　　至2026年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）
　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
　　2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区同惠街101号）
　　3、登记时间：2026年6月22日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
　　六、其他事项
　　1、本次股东会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：王晨阳
　　电话：0510-88109915
　　传真：0510-88109915
　　邮箱：dongshihui@xinri.com
　　3、联系地址：江苏省无锡市锡山区同惠街101号
　　4、邮政编码：214105
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏新日电动车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-023
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于独立董事任期届满及补选的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选的议案》。相关情况公告如下：
　　公司独立董事陆金龙先生因连续担任独立董事满六年，特向公司申请辞去第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。详情请阅公司于2026年5月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事离任的公告》（公告编号：2026-019）。公司董事会对陆金龙先生任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、公司提名委员会资格审核，同时经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人事项已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　董事会提名委员会认为：候选人拥有其履行职责所应当具备的任职资格和专业能力，具备相应的专业知识和丰富的工作经验，未发现有《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，且不存在被中国证监会和上海证券交易所处罚的情形，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　王甲佳先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　王甲佳 先生：男，1969年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学商学院产业特聘教授。现任南京市企业数字化转型研究会副会长，苏州重启未来信息科技有限公司监事。曾任江苏省企业信息化协会首席顾问，苏州悦果互动技术有限公司执行董事，江苏省名味清坊特产有限公司CIO兼供应链副总经理。荣获过2021大湾区数字化创新突出贡献奖。
　　截至本公告披露日，王甲佳先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-024
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。
　　● 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过方可实施。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，增加投资收益。公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。
　　（二）投资金额及期限
　　公司将使用不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2026年6月9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　单位：万元
　　■
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报，符合全体股东的利益。
　　特此公告。
　　
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月10日