证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-061
　　深圳精智达技术股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。
　　会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
　　根据公司《2025年员工持股计划管理办法》《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁的标的股票数量为511,200股，同意公司按照本员工持股计划的相关规定为符合条件的40名持有人办理解锁相关事宜。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
　　关联董事张滨、王磊、谢思遥、曹保桂、崔小兵回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号：2026-062)。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-062
　　深圳精智达技术股份有限公司关于2025年员工持股计划首次授予部分
　　第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、2025年员工持股计划的基本情况
　　（一）2025年员工持股计划已履行的审议程序
　　1、公司于2025年2月6日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，并于2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年2月7日、2025年3月1日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。
　　2、2025年6月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,278,000股公司股票已于2025年6月4日非交易过户至“深圳精智达技术股份有限公司一2025年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为39.740元/股。截至2025年6月7日，本次员工持股计划证券账户持有公司股份数量为1,278,000股，占公司当时总股本的比例为1.36%。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-052）。
　　3、2025年9月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。经调整后，预留份额受让价格由39.74元/股调整为39.42元/股。具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-070）。
　　4、2025年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的147,000股公司股票已于2025年9月29日非交易过户至“深圳精智达技术股份有限公司一2025年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为39.42元/股。截至2025年10月1日，本次员工持股计划证券账户持有公司股份数量为1,425,000股，占公司当时总股本的比例约为1.52%。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-078）。
　　5、2026年6月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-061）。
　　（二）2025年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况
　　截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划（以下简称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）尚未解锁。本员工持股计划未解锁标的股票数量有1,425,000股（其中首次授予份额有1,278,000股，预留授予份额有147,000股），占公司目前股本总额的比例为1.51%。
　　二、本员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
　　（一）本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明
　　根据公司《员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，本员工持股计划首次授予的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
　　本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期为自公司公告首次授予最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本持股计划首次授予所持标的股票总数的40%。公司已于2025年6月7日公告首次授予部分的全部股票过户至本员工持股计划名下，因此，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026年6月6日届满。
　　（二）本员工持股计划前期解锁情况
　　截至本公告披露日，本员工持股计划尚未解锁。
　　三、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
　　（一）公司层面整体业绩考核目标
　　根据公司《员工持股计划》《管理办法》，本持股计划首次授予公司层面考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2023年营业收入、2023年半导体业务营业收入为业绩基数，对各考核年度的营业收入、半导体业务营业收入定比业绩基数的增长率进行考核。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
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　　公司在考核年度的业绩完成度情况，及其对应的公司层面解锁比例如下：
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　　注：上述“营业收入”、“半导体业务营业收入”均指经审计的合并报表口径的财务数据，下同。
　　若某一考核期公司业绩考核指标未达成目标值或触发值,则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一个考核期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个考核期时，公司层面的业绩考核目标仍未全额达成，则相对应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售该部分标的股票，以该份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应原始出资金额的孰低金额返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳精智达技术股份有限公司审计报告》（大华审字〔2026〕0011000311号），公司2025年实现营业收入1,128,061,120.07元，较2023年营业收入增长73.93%；以经审计的合并报表口径的财务数据为计算依据，公司2025年半导体业务营业收入为626,825,603.37元，较2023年半导体业务营业收入增长652.13%。因此，本员工持股计划首次授予第一个解锁期公司层面业绩考核指标目标值达成，解锁比例为100%。
　　（二）个人层面绩效考核
　　持有人个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其实际解锁的股份数量。持有人的绩效考核结果划分为优秀（S）、良好（A）、合格（B）、不合格（C/D）四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定持有人的实际解锁的股份数量：
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　　每个考核期内，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的标的股票权益数量=个人当期计划解锁的权益数量×当期公司层面可解锁比例（X）×个人层面解锁比例。
　　若持有人对应考核当年计划解锁的标的股票权益因个人层面考核原因不能解锁的，由持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的本持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，由受让人返还该员工对应原始出资金额；或由管理委员会择机出售，择机出售后以份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应原始出资金额的孰低金额返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
　　根据人力资源中心提交的个人绩效考核结果，本员工持股计划40名持有人2025年度个人绩效考核结果为优秀（S）/良好（A）级别，满足第一个解锁期的个人绩效考核100%解锁条件。
　　综上，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期符合解锁条件的共计40人，可解锁股票权益数量为511,200股，占公司总股本的0.54%。公司将按照《员工持股计划》《管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。
　　四、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的后续安排
　　根据公司《员工持股计划》和《管理办法》的相关规定，在首次授予部分第一个锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会确定标的股票的处置方式。
　　锁定期满后，由管理委员会陆续变现持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由持股计划管理委员会在持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配。
　　本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
　　上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　在本持股计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述锁定期等有关规定发生了变化，则本持股计划买卖股票期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《员工持股计划》《管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳精智达技术股份有限公司董事会
　　2026年6月10日