证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－039
　　中工国际工程股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年6月9日下午2:30
　　（2）网络投票时间为：2026年6月9日
　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月9日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15至下午3:00
　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅
　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长王博
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东会的股东或股东代理人共351人，代表股份793,906,140股，占公司有表决权股份总数的64.7303%。其中：
　　1、参加现场投票表决的股东代理人2人，代表股份784,619,321股，占公司有表决权股份总数的63.9731%。
　　2、通过网络投票的股东349人，代表股份9,286,819股，占公司有表决权股份总数的0.7572%。
　　3、出席本次股东会的中小股东共349人，代表股份9,286,819股，占公司有表决权股份总数的0.7572%。
　　公司董事、部分高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　1、以792,836,480股同意，871,120股反对，198,540股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8653%，审议通过了《关于为下属控股公司中工国际绿色能源（塔什干）有限公司提供连带责任保证担保的议案》。其中中小股东表决情况：同意8,217,159股，占出席会议中小股东所持股份的88.4820%；反对871,120股，弃权198,540股。
　　2、以792,837,980股同意，894,040股反对，174,120股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8655%，审议通过了《关于为下属控股公司中工国际绿色能源（安集延）有限公司提供连带责任保证担保的议案》。其中中小股东表决情况：同意8,218,659股，占出席会议中小股东所持股份的88.4981%；反对894,040股，弃权174,120股。
　　3、以792,991,100股同意，732,520股反对，182,520股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8847%，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、熊孟飞律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、中工国际工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－040
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年6月3日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年6月9日下午3：30在公司10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中独立董事王世宏、马超英以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司苏里南分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司苏里南分公司”（CAMCE Suriname Branch），注册和办公地点为首都帕拉马里博。经营范围为：开发苏里南市场工程项目，负责后续项目执行工作。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2026年6月10日