股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2026-27号
　　江苏四环生物股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第二十次会议。公司于2026年5月30日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
　　公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届董事会。第十一届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。经董事会提名委员会审核通过，第十届董事会提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名徐小娟女士、吴良卫先生为第十一届董事会独立董事候选人。
　　本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会，股东会将采取累积投票制的表决方式。
　　为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案；
　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2026年6月9日
　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2026-28号
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于 2026年6月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月9日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：
　　公司第十一届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司董事会同意提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名徐小娟女士、吴良卫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，徐小娟女士为会计专业人士，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，同意提交董事会审议。董事选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会，公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
　　为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第十届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2026年6月9日
　　附件：
　　邱为碧，1979年3月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展有限公司法定代表人。邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务；担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。
　　邱为碧先生未直接持有公司股份，其通过福建碧水农业投资有限公司间接控制公司285,990,000股股份。邱为碧先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　陈龙，1988年8月出生，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，经济学和劳动力市场管理学双学士学位。曾任上海盛韵国际物流有限公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司投行业务管理总部挂牌岗/资本市场部经理，竭隆（上海）国际贸易有限公司总经理。
　　陈龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　韦麟福，1988年12月出生，毕业于安徽农业大学，本科学历。曾任深圳中凝科技有限公司董事，现任福建碧水农业投资有限公司监事。
　　韦麟福先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　徐小娟，1957年4月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等。
　　徐小娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　吴良卫，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。主要工作经历：2003年3月至2003年8月，任新苏商标事务所职员；2003年8月至2005年8月，任江苏澄星股份有限公司法务专员；2005年8月至2008年2月，任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任；2008年2月至2009年1月，任江苏新桥建工有限公司法务经理；2009年1月起至今，任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻（上海）律师事务所律师、高级合伙人，现任远闻（江阴）律师事务所副主任，兼任江阴江化微电子材料股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司的独立董事。
　　吴良卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2026-29号
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月17日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月17日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：江阴市滨江东路2号41楼05、06座
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网上发布的相关公告。以上提案1.00、提案2.00为累积投票制议案，本次应选非独立董事3人、独立董事2人，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2026年6月24日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2026年6月24日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
　　与会代表交通及食宿费用自理。
　　联系人：周扬
　　联系地址：江阴市滨江东路2号41楼05、06座
　　邮政编码：214434
　　联系电话：0510-86408558
　　传真：0510-86408558
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十次会议决议
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2026年6月9日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏四环生物股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：