本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
　　(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事4人，列席4人，独立董事均列席本次会议。
　　2、公司董事会秘书胡恩国列席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2026年金融业务情况预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：中国第一重型机械股份公司2025年度董事、高级管理人员年度薪酬情况的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：中国第一重型机械股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.回避表决情况：议案5、6、7关联股东中国一重集团有限公司回避表决。
　　2.特别决议情况：无。
　　3.中小投资者单独计票情况：议案2、4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：杨映川、张佳倩
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2026年6月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书