证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-023
　　北方联合出版传媒（集团）股份
　　有限公司关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。公司于2026年6月9日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，同意提名陈闯、费宏伟、王维良为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名田世忠、张明舟、王强为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王强为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
　　上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
　　上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公司股票。独立董事候选人符合独立性要求，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
　　公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025年年度股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
　　特此公告。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　陈闯先生，1968年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级会计师。2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至2024年4月任本公司董事、总经理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023年10月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长；2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，2024年4月至今兼任本公司董事；2026年2月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026年3月至今任本公司董事长。
　　费宏伟先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2007年3月至2019年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年4月至2019年11月任本公司副总经理兼董事会秘书；2019年11月至2024年4月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书；2024年4月至今任本公司董事、总经理。
　　王维良先生，1968年2月出生，中共党员，大学学历，编审。2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2017年6月至2020年5月任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司综合办公室主任；2020年5月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑；2024年4月至今任本公司副总经理。
　　田世忠先生，1963年9月出生，本科学历、学士学位，编审。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华锐风电科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今兼任本公司独立董事。
　　张明舟先生，1968年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。
　　王强先生，1965年10月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长（授薪合伙人）。2013年7月至2021年2月历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长、所长，2021年3月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长。
　　证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-024
　　北方联合出版传媒（集团）股份
　　有限公司关于2025年年度股东会
　　增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年6月26日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：辽宁出版集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2026年6月8日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
　　辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份，占公司总股本的67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议，需要累积投票。
　　2026年6月9日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-023）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月26日 9点 30分
　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会资料将于2026年6月18日前在上海证券交易所网站上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、9、10、11项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
　　应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　附件1：
　　授权委托书
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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