证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-038
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　第三届董事会2026年第五次会议决议公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第五次会议通知于2026年6月6日以电子邮件、微信等方式发出，并于2026年6月9日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
　　为满足公司子公司深圳市伽蓝特科技有限公司日常经营发展的资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请综合授信（包括但不限于办理长/短期贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、融资租赁、保理等各种银行业务）及日常经营业务提供担保，预计担保额度不超过人民币8,000万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。额度在授权期限内可循环使用，在资产负债率低于70%（不含70%）的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度的调剂。
　　公司董事会提请董事会授权董事长或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第五次会议会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-039
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
　　关于为子公司提供担保额度预计的
　　公告
　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第三届董事会2026年第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司子公司日常经营发展的资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请综合授信（包括但不限于办理长/短期贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、融资租赁、保理等各种银行业务）及日常经营业务提供担保，预计担保额度不超过人民币8,000万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。额度在授权期限内可循环使用，在符合要求的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度的调剂。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计事项无需提交公司股东会审议，担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内担保额度可滚动使用。在额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会提请董事会授权董事长或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。
　　2026年6月9日，公司召开第三届董事会2026年第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
　　二、担保额度预计具体情况
　　■
　　注：
　　1、上述被担保方包含在额度有效期内新纳入合并报表范围内的子公司，公司可以根据实际经营情况的需要，在本次担保额度范围内，在资产负债率低于70%（不含70%）的担保对象（含额度有效期限内新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调整。
　　2、公司最近一年数据为2025年财务数据（经审计）。
　　三、被担保人基本情况
　　1、企业名称：深圳市伽蓝特科技有限公司
　　2、成立日期：2008年11月21日
　　3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路8号深圳市港之龙商务中心A、B栋B栋704
　　4、法定代表人：余新文
　　5、注册资本：500万元人民币
　　6、经营范围：光电器件及相关设备的研发、设计、销售、租赁、上门维修及技术咨询；软件的开发及销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；光电子器件制造；光通信设备制造；仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
　　7、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司，公司持股100%
　　8、财务数据：
　　单位：万元
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　　9、是否属于失信被执行人：否
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来有效期内预计发生的事项，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司董事会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2026年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。
　　本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　因此，公司董事会同意本次担保事项。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至本公告披露日，公司的对外担保仅为对全资子公司的担保。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为33,000万元，累计对外担保总余额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.41%；公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第五次会议会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会
　　2026年6月10日