本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
　　(二)股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2025年年度股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事15人，列席13人，其中非独立董事王超、万怀中因工作原因未能列席，5位独立董事全部列席。
　　2、董事会秘书赵虎列席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于审议《公司2026年度董事薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海问（成都）律师事务所
　　律师：丁锋、申洲倩
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。
　　特此公告。
　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会
　　2026年6月10日