证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月25日 14点00分
　　召开地点：辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路315号恒力重工产业园本馆会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间： 自2026年6月25日
　　至2026年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年6月10日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务。委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
　　1、登记手续
　　（1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点
　　辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。
　　异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
　　3、登记时间2026年6月23日至24日 9：00-16:00
　　六、其他事项
　　现场会议联系方式：
　　1、联系人：董事会秘书徐慧敏
　　2、电话/传真：0768-2922603
　　3、邮箱：sfzqb@songfa.com
　　4、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东松发陶瓷股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2026年6月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-060
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月6日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：
　　一、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》
　　为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次债务融资工具注册发行有关的各项事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-061）。
　　三、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》
　　为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，公司董事会制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年6月25日召开2026年第二次临时股东会，审议上述议案的相关事项。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-061
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　关于申请统一注册发行债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵活性，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。公司于2026年6月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下：
　　一、本次申请注册债务融资工具发行方案的基本情况
　　1、发行主体：广东松发陶瓷股份有限公司
　　2、发行规模及品种：本次拟申请统一注册债务融资工具，规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
　　3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。
　　4、发行时间：根据实际资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择期一次或分期发行。
　　5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。
　　本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
　　二、关于本次发行债务融资工具的授权事宜
　　为保证本次债务融资工具高效、有序发行，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士，全权办理与本次债务融资工具注册发行相关的各项事宜，包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具发行条款，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；
　　2、聘请中介机构，协助办理本次债务融资工具发行申报事宜；
　　3、制作、修订、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理本次发行的相关申报、注册、发行、登记、备案和信息披露等手续；
　　4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行调整；
　　5、办理与债务融资工具发行相关的其他事项。
　　上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，并在本次债务融资工具注册有效期内持续有效。
　　三、本次发行债务融资工具应当履行审批程序
　　公司申请发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会
　　2026年6月10日