证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2026一034
　　吉林泉阳泉股份有限公司
　　第十届董事会临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年6月8日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于设立全资子公司的议案
　　公司为进一步提升整体资产使用效率，拓宽北京门业分公司房产、土地的处置渠道，以北京门业分公司上级拨入资金及应付利润为出资额（合计金额7,355.996156万元作为注册资本金），在北京通州区新设全资子公司北京霍尔茨仓储服务有限公司，并将北京门业分公司纳入评估范围内的全部资产、负债变更至该新设子公司。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于向建设银行申请授信事项的议案
　　为办理建设银行贷款到期后的正常续贷，董事会同意公司向建设银行长春西安大路支行继续申请办理相关授信业务。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案
　　基于控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司有关工程优化设计、造价审核等进一步的工作，本项目投资预算总金额为78,445.33万元。本议案将与2026年3月30日召开的第十届董事会第九次会议审议通过的《关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目的议案》合并提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
　　为进一步完善董事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动工作积极性和创造性，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合实际制定本制度。本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　股东会召开日期为2026年6月24日，股权登记日为2026年6月18日，具体内容详见公司临2026-035号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月九日
　　证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-035
　　吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年6月24日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　●股东会股权登记日：2026年6月18日
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人
　　董事会
　　（三）投票方式
　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月24日 14点00分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月24日
　　至2026年6月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东会还将听取公司高级管理人员薪酬方案（暨《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》）。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　（1）2026年3月30日经第十届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目的议案》，并于2026年3月31日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露；2026年6月8日经公司第十届董事会临时会议审议通过《关于圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案》，有关决议公告于2026年6月9日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露；上述2项议案合并成议案1提交股东会审议。
　　（2）议案2于2026年6月8日经公司第十届董事会临时会议审议通过，并于2026年6月9日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司部分董事和高级管理人员列席会议。
　　（三）公司聘请的律师出席会议。
　　（四）其他人员。
　　五、现场会议登记方法
　　（一）股东亲自出席现场会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
　　（二）股东的委托代理人出席现场会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
　　（三）登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
　　（四） 登记时间：2026年6月22日（星期一）9时至16时。
　　六、其他事项
　　联系人：张哲、王启彬
　　联系电话：0431一88912969
　　与会股东食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书
　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件：
　　授权委托书
　　吉林泉阳泉股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名： 受托人签名：
　　（或公司公章）
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　（或统一社会信用代码）
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。