证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-018
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　1、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
　　鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司及其他两家股东单位提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人：
　　1.01 提名叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.02 提名王学进先生为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.03 提名叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.04 提名冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.05 提名陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.06 提名谢俊先生为第十二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经核查，本次提名的非独立董事候选人均符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。
　　公司第十二届董事会董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
　　鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会独立董事候选人：
　　2.01 提名颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02 提名张春明先生为第十二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03 提名 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司第十二届董事会独立董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。其中，颜晓斐先生自2021年11月18日起担任公司独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，其任职期限至2027年11月17日届满，本次提名符合连任年限监管规定。
　　经核查，本次提名的独立董事候选人均符合上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。
　　本次三名独立董事候选人均已完成上市公司独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的有效合格证明，全体候选人任职资格均已获上海证券交易所审核无异议。其中张春明先生为会计专业人士，本次提名人员结构符合上市公司独立董事专业配置的监管要求。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，通过累积投票方式选举产生。
　　3、关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。根据公司薪酬管理规定及2025年度绩效考核结果，董事会同意确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况：
　　（1）公司高级管理人员（含离任）2025年度已领取薪酬情况已在公司2025年年度报告中披露；
　　（2）根据2025年度绩效考核结果，在任高级管理人员考核合格，具备绩效薪酬发放条件，董事会同意发放其2025年度绩效薪酬。
　　4、关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司于2026年6月30日下午14:30召开2025年年度股东会，会议相关筹备事宜由公司董事会秘书负责统筹办理。详见公司公告临2026-019。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件：
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十二届董事会非独立董事候选人简历
　　叶茂菁 男 1971年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事、上海莘盛发展有限公司总经理，本公司第十一届董事会董事长。
　　王学进 男 1974年出生，欧洲港商学院 EMBA，比利时联合商学院（UBI）DBA工商管理博士在读。自2014年4月起担任上海联仲置业有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会副董事长。
　　叶志坚 男 1969年出生，大学学士，澳大利亚籍。1993年至2001年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。2001年5月起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。现任本公司第十一届董事会董事。
　　冀爱萍 女 1973年出生，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。2008年10月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务有限公司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会委员、兼财务会计中心总经理。曾任本公司第九届董事会董事。2021年11月起任本公司第十届董事会董事。现任本公司第十一届董事会董事。
　　陈文彬 男 1986年出生，高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会董事。
　　谢俊 男 1969年出生，大专学历。曾任上海世博中心有限公司财务部经理，现任上海展览中心（集团）有限公司计划财务部经理。
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十二届董事会独立董事候选人简历
　　颜晓斐 男 1966年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代码600649.SH）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码601200.SH）董事长等职。自2020年12月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2024年7月，任上海复洁科技股份有限公司（代码688335.SH）独立董事。2026年1月起，任上海唯赛勃新材料股份有限公司（代码688718.SH）独立董事。曾任本公司第十届董事会独立董事，现任本公司第十一届董事会独立董事。
　　张春明 男 1969年出生，管理工程博士，高级经济师、会计师、国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司（代码601200.SH）党委委员、副总裁兼董事会秘书等职，协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO，上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。现任上海南方模式生物科技股份有限公司（代码688265.SH）总经理兼任财务总监。2023年6月起，任本公司第十一届董事会独立董事。
　　David Hao Huang 男 1968年出生，范德堡大学工商管理硕士。历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。自2016年9月起，任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。2023年6月起，任本公司第十一届董事会独立董事。
　　证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2026-019
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月30日 14点30分
　　召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月30日
　　至2026年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》以及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的说明。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司2026年4月28日召开的第十一届董事会第二十次会议以及2026年6月8日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见2026年4月30日、2026年6月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2至议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2026年6月29日16:30）
　　1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
　　2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
　　（二） 登记时间：2026年6月29日（星期一）9:30-16:30
　　（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
　　（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
　　■
　　六、其他事项
　　（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份
　　联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：200336
　　公司联系电话：021-62782233
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海市天宸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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