证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-015
　　云南旅游股份有限公司
　　第八届董事会第三十六次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2026年6月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年6月8日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，8票回避表决。
　　（三）审议通过了《关于公司与新聘任经理层成员签订〈岗位聘任协议〉与经理层成员签订〈2026年度经营业绩责任书〉的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司董事会定于2026年6月30日下午14:30在公司召开2025年年度股东会。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第三十三次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会第三十六次会议决议；
　　（三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-017
　　云南旅游股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任职的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　独立董事：公司独立董事实行固定年度津贴制度，津贴为税前10万元/年人民币，按月发放，独立董事不参与公司内部与绩效薪酬挂钩的绩效考核。
　　非独立董事：在公司任职的非独立董事（含职工董事），根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬，不额外领取董事津贴。不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励（含任期激励）等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其他事项
　　（一）独立董事、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
　　（二）公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前收入，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
　　（三）在公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
　　（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《经理层成员薪酬管理办法》等规定执行。
　　五、备查文件
　　（一）公司第八届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会第三十六次会议决议。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-016
　　云南旅游股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月25日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年6月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2） 公司董事和高级管理人员；
　　（3） 公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述第3、5、6、7、8项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
　　3、上述第5项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限公司、李坚先生需回避表决；第8项提案李坚先生需回避表决。
　　4、除上述提案外，还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月29日16:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
　　2、登记时间：2026年6月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
　　3、登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：刘伟、张芸
　　电话：0871-65012363
　　传真：0871-65012141
　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
　　邮编：650224
　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》；
　　2、《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南旅游股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南旅游股份有限公司于2026年06月30日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：