股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-020号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　第九届董事会第22次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董事会第22次会议通知于2026年6月3日以书面方式发出，会议于2026年6月8日15:00在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到14人，董事席凯先生因工作原因书面委托董事蔡金勇先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
　　一、关于制定《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司第九届董事会第22次会议审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021号）。
　　全体董事回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、关于公司管理团队2025年度奖金支付方案的议案
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。
　　关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于公司及管理团队2026年业绩合同的议案
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。
　　关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于确定公司管理团队薪酬的议案
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议审议通过。
　　关联董事蔡金勇先生、席凯先生回避表决，表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-022号）。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-022号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月25日15点30分
　　召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月25日
　　至2026年6月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第22次会议审议通过，详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的信息。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第一次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.seeinfo.com/lyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“授权委托书”附后）。
　　2、登记地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
　　3、登记时间：2026年6月22日（上午9：00一一下午15：00）
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
　　5、联系人：赵颖、王麒
　　电话：022-86342652、022-26736999
　　邮箱：stock@taslypharma.com
　　传真：022-26736721
　　六、其他事项
　　会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天士力医药集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-021号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事：实行固定津贴制，津贴标准为每人每年20万元（含税）；董事可以自愿放弃享受或领取薪酬。
　　2、非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
　　（二）高管薪酬方案
　　高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等构成，其中绩效年薪、中长期激励为浮动薪酬，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。公司高级管理人员按国家有关部门规定及公司制度享受社会保险及其他福利待遇。如有变化，由董事会批准后执行。
　　四、其他说明
　　1、董事津贴及高级管理人员基本年薪按月发放。
　　2、绩效年薪以年度绩效评价为重要支付依据，同时建立绩效年薪递延支付制度，按相应比例核定当期发放金额与递延发放金额，当期发放金额在当年年度报告披露和绩效评价后支付，递延发放金额在约定时限到期后支付。中长期激励按相关方案规定执行，以绩效评价为重要依据。自2025年起，绩效奖金及中长期激励奖金的10%递延3年发放。
　　3、公司依法代扣代缴个人所得税及其他法定费用。
　　4、董事（含独立董事）出席公司董事会、股东会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
　　5、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　6、上述方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述方案如与国家法律法规、规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　五、审议程序
　　1、董事会提名、薪酬与考核委员会审议情况
　　2026年6月8日，公司召开董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次工作会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2026年6月8日，公司召开第九届董事会第22次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-019号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于公司获得药品注册证书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的中药1.1类创新药枣仁宁心滴丸（曾用名：安神滴丸）《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
　　一、药品的基本情况
　　药品名称：枣仁宁心滴丸
　　剂型：滴丸剂
　　规格：每袋相当于饮片22.2g
　　注册分类：中药1.1类
　　功能主治：养血柔肝除烦，益气宁心安神。用于改善失眠症中医辨证属心肝血虚证所致的时睡时醒，伴有头晕或头昏、两目干涩等，舌淡红苔薄白、脉沉细。
　　证书编号：2026S01917
　　药品批准文号：国药准字Z20260001
　　上市许可持有人：天士力医药集团股份有限公司
　　生产企业：天士力医药集团股份有限公司
　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。
　　二、药品研发及相关市场信息
　　围绕现代人因劳倦和压力等导致失眠的特点，张伯礼院士创新性的构建了“虚劳失眠”的理、法、方、药理论，以劳逸失调、情志失调、病后体虚导致的心肝血虚为主要病机，以养血柔肝除烦、益气宁心安神为主要治法，在《伤寒论》酸枣仁汤基础上化裁，以酸枣仁为君，配伍合欢花、三七叶、甘草，组成了枣仁宁心方。
　　公司在此基础上完成了系统的药学、药效学研究，以及多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅱ期、Ⅲ期临床试验。临床试验结果表明，枣仁宁心滴丸可有效用于失眠症心肝血虚证患者治疗，改善睡眠质量，降低失眠严重程度，提高生活质量和幸福指数，尤其是在改善失眠患者的睡眠维持困难（时睡时醒）和日间功能障碍（日间工作和学习的效率）上具有明显优势；同时有效改善失眠症的时睡时醒、头晕或头昏、两目干涩等相关症状；安全性良好，无药物依赖性，无次日的头晕、头痛、肌肉痛等症状。在剂型上，枣仁宁心滴丸采用现代剂型滴丸固体分散技术，溶散快速、生物利用度高，一日1次、一次1袋，晚上服用的方式有效提升失眠患者的服药依从性。
　　失眠症患者更易共患躯体疾病和（或）精神障碍，不仅影响患者的生活质量，也给家庭和社会带来沉重的负担。枣仁宁心滴丸的上市为睡眠维持困难（时睡时醒）及伴有日间功能障碍的患者提供了新的治疗选择。根据米内网数据，中成药中的安神补脑药2025年国内城市和县级公立医院、城市和网上药店的销售金额为72.60亿元。截至目前，公司对该项目累计研发总投入为9,877.99万元人民币。
　　三、风险提示
　　公司独家品种枣仁宁心滴丸获得《药品注册证书》，正式获批上市，体现了公司创新中药研发实力，进一步夯实了公司的创新药产品管线，提升了公司市场竞争力。目前公司已着手进行生产前的准备工作，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投标开展等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年6月9日