本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年6月16日（周二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：网络互动
　　● 投资者可在2026年6月15日（周一）16:00前访问上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），进入预征集问答页面提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、会议主题
　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月22日、2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）、《广东明珠集团股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司定于2026年6月16日（周二）15:00-16:00期间召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。
　　二、召开时间、地点
　　1.会议召开时间：2026年6月16日（周二）15:00-16:00
　　2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　3.会议召开方式：网络互动，公司董事、高级管理人员将通过网络平台与投资者进行在线交流。
　　三、参加人员
　　董事长、总裁：黄丙娣女士
　　独立董事：周荣先生
　　财务总监：凌炜先生
　　董事会秘书：张媚女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　1.本次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可在2026年6月16日（周二）15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次互动交流。
　　2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎投资者在2026年6月15日（周一）16:00前访问上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），进入预征集问答页面提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：0753-3327282
　　联系传真：0753-3338549
　　电子邮箱：600382@gdmzh.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看具体召开情况。
　　欢迎投资者积极参与。
　　特此公告。
　　
　　广东明珠集团股份有限公司董事会
　　2026年6月9日