证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-039
　　金开新能源股份有限公司第十一届
　　董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年6月1日以书面形式发出，会议于2026年6月8日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
　　一、关于修订《公司章程》的议案
　　为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交年度股东会审议，并提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记与备案等相关事宜。
　　二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交年度股东会审议。
　　三、关于制定《市值管理制度》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、关于制定《内部审计管理制度》的议案
　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-040
　　金开新能源股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》中的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司章程》。
　　本事项尚需提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记与备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-041
　　金开新能源股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日 14 点30 分
　　召开地点：北京市西城区新兴东巷10号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：6、10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场登记：
　　登记时间：2026年6月24日（9:00-12:00和14:00-17:00）
　　登记地点：北京市西城区新兴东巷10号
　　登记文件：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件1）和出席人身份证。
　　2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。
　　（二）信函或传真登记（不受理电话登记）：
　　凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月24日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
　　联系地址：北京市西城区新兴东巷10号
　　邮箱：ir@nyocor.com
　　（三）注意事项：
　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
　　六、其他事项
　　本次股东会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：股东会回执
　　● 报备文件
　　第十一届董事会第十八次会议决议
　　第十一届董事会第二十次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　金开新能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：股东会回执
　　金开新能源股份有限公司
　　2025年年度股东会回执
　　致：金开新能源股份有限公司
　　本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2026年6月29日下午14:30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2025年年度股东会。
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　　日期： 年 月 日 签署：