证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-017
　　诚志股份有限公司
　　关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）、诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不超过人民币27亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额不超过人民币14亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币2亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无需提交股东会审议。
　　上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
　　一、本次拟开展的投资理财基本情况：
　　1、投资理财的目的
　　为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财，为公司及股东获取更多投资回报。
　　2、理财产品品种
　　为控制风险，投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款产品等，产品发行主体为银行、证券公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资标的高风险型理财产品。
　　3、投资额度
　　公司及控股子公司南京诚志、诚志永华拟分别使用不超过人民币14亿元、2亿元、11亿元的暂时闲置资金投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款等产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　4、投资期限
　　公司本次投资的期限为自董事会审议通过之日起壹年内有效。
　　5、实施方式
　　在投资额度及有效期内，授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　（1）政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如国家宏观政策和相关法律法规发生变化，可能影响理财产品的发行、投资和兑付等，进而影响理财产品的投资运作和收益。
　　（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
　　（3）收益不确定风险：公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的动态介入理财投资，因此投资的实际收益不可预测。
　　（4）相关工作人员操作失误的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
　　2、公司财务部门将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内适时择优选择理财产品及结构性存款等产品进行投资。
　　3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品、结构性存款等产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
　　4、公司内部审计部门负责对理财产品、结构性存款等产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。
　　5、公司独立董事有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
　　三、备查文件
　　第八届董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-016
　　诚志股份有限公司
　　第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知时间与方式
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年6月3日以书面通知方式送达全体董事。
　　2、会议召开的时间、地点和方式
　　（1）会议时间：2026年6月8日下午14:00
　　（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
　　（3）召开方式：以现场方式召开
　　（4）董事出席会议情况：应到董事8人，实到8人
　　（5）主持人：董事长龙大伟先生
　　（6）列席人员：部分高级管理人员
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》
　　为提高公司及公司控股子公司资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，同意使用总额度不超过人民币27亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，同意公司使用最高额不超过人民币14亿元、南京诚志清洁能源有限公司使用最高额不超过人民币2亿元、诚志永华科技股份有限公司使用最高额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人员的激励约束机制，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效激发其积极性与创造性，以提高公司经营质量及可持续发展能力，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《诚志股份有限公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意公司2026年度非独立董事薪酬方案。
　　本议案关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞、李静回避表决，由3名非关联董事进行表决。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意公司独立董事领取固定金额的董事津贴，津贴标准为21.36万元/年（税前）。
　　本议案关联董事王建业、王欣新、王乐锦回避表决，由5名非关联董事进行表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规及规定，结合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
　　为推动公司的法人治理水平和规范运作程度，进一步优化公司董事会构成，提升决策科学性与代表性，公司董事会同意将董事会成员人数由8名调整至9名，其中非独立董事人数由5名调整至6名（含职工代表董事），独立董事人数保持3名。并同步对《诚志股份有限公司公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行如下修订：
　　《诚志股份有限公司公司章程》修订对比表
　　■
　　《董事会议事规则》修订对比表
　　■
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。
　　根据控股股东诚志科融控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张栋国先生、王皓先生、张朕韬先生、刘明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王乐锦女士、赵伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　根据大股东天府清源控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名郑成武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　以上非职工代表董事经公司股东会采取累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李静女士共同组成公司第九届董事会。
　　公司董事韦俊民对本议案投反对票，反对理由如下：（1）诚志科融提名的4位非独立董事目前存在较多的兼职，本人无法确定他们是否有足够的时间和精力在诚志股份履行董事职务。（2）诚志股份目前处于贯彻新发展战略的关键时期，本次诚志科融提名的董事打破了当前管理层的延续性，本人对他们是否能够理解、了解、持续执行新发展战略存在疑问。（3）本届董事会所有4名非独立董事均在诚志股份开展全职工作，本人对诚志科融提名的4位非独立董事是否能够继续在诚志股份开展全职工作存疑。综上，本人对议案7投出反对票。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表董事的公告》。
　　表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会通知的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　以上议案2、3、4、6、7尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会2026年第二次临时会议决议；
　　2、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
　　3、提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-018
　　诚志股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟按程序进行董事会换届选举。公司已于2026年6月8日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。根据控股股东诚志科融控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，提名张栋国先生、王皓先生、张朕韬先生、刘明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名王乐锦女士、赵伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。根据大股东天府清源控股有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，提名郑成武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名杨勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。王乐锦女士、杨勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。赵伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵伟先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会已对上述非职工代表董事候选人的资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的资格。
　　前述非职工代表董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会采用累积投票制选举，简历详见附件。其中，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。
　　前述非职工代表董事候选人经公司2025年年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李静女士共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起，任期三年。
　　公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　附件：公司第九届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事
　　张栋国先生，1973年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任胶南市国有资产管理有限公司党委委员、副总经理；青岛黄岛发展（集团）有限公司党委委员、副总经理；青岛经济技术开发区旅游开发有限公司常务副总经理；青岛西海岸文化旅游集团有限公司总经理；青岛西海岸交通投资建设有限公司总经理；青岛藏马山发展集团有限公司董事长；青岛董家口发展集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委书记、董事长，青岛董家口发展集团有限公司董事长、总经理，青岛海控投资控股有限公司董事长。张栋国先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　王皓先生，1975年2月出生，汉族，山东青岛人，无党派，硕士研究生学历。历任青岛开发区财政局科员、副科长、科长，青岛开发区黄岛街道财政所所长，青岛西海岸新区会计核算中心副主任，青科控股集团副总经理，现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁、诚志科融控股有限公司董事长、江苏九鼎新材料股份有限公司非独立董事、青岛西海岸体育产业发展集团有限公司董事、青岛海控文化传媒有限公司董事、青岛海智典当有限公司董事长。王皓先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册税务师，青岛市拔尖人才、山东省高端会计人才，历任青岛啤酒股份有限公司财务副部长、青岛双星股份有限公司财务总监及副总经理、双星集团有限责任公司总会计师，现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司财务总监，青岛海控投资控股有限公司董事、总经理，青岛海控商业保理有限公司董事长，青岛海控供应链管理有限公司董事、总经理，青岛海控产融创新科技有限公司董事、总经理。张朕韬先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　刘明先生，1987年9月出生，中共党员，中国海洋大学数量经济学专业，硕士研究生，高级经济师。先后任职于中信银行青岛分行、青岛西海岸旅游投资集团有限公司，目前就职于青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司战略发展中心总经理、青岛海控投资控股有限公司董事、青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司董事、青岛董家口智慧木业管理有限公司董事。刘明先生未持有公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　郑成武先生，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任清华大学企业集团办公室副主任、董事会秘书，北京华控通力科技有限公司党总支书记、总经理，诚志股份有限公司董事、总裁，天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）党委委员、副总经理等职务。现任天府清源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任诺德基金管理有限公司党总支书记、董事长。郑成武先生截至目前未持有公司股票，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　二、独立董事
　　王乐锦女士，1962年2月出生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司，山东天鹅棉业机械股份有限公司，山东联诚精密制造股份有限公司，山东高速路桥集团股份有限公司，通裕重工股份有限公司，山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事，现任诚志股份有限公司独立董事、烟台海颐软件股份有限公司独立董事。王乐锦女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　赵伟先生，1976年出生，博士学历，正高级工程师，国家级领军人才，曾任新奥石墨烯技术有限公司应用研发中心总经理，宁波市智能制造产业研究院副院长，现任国科（浙江）新材料技术有限公司总经理、董事、财务负责人。赵伟先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　杨勇先生，1969年12月出生，中共党员，四川财院会计学教授，会计专业带头人。曾任四川泸天化股份有限公司、四川省新能源动力股份公司等上市公司独立董事。现任西藏矿业发展股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、北京华环电子股份有限公司独立董事。杨勇先生截至目前未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
　　三、职工代表董事
　　李静女士，1981年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任清控资产管理有限公司总裁助理、综合管理部总监。现任诚志股份有限公司职工代表董事、综合管理部总经理。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高管之间、与持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-020
　　诚志股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，于2026年6月8日召开了2026年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历附后）为公司第九届董事会的职工代表董事，与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与本届董事会一致。
　　李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　附：李静女士简历
　　李静女士，1981年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任清控资产管理有限公司总裁助理、综合管理部总监。现任诚志股份有限公司职工代表董事、综合管理部总经理。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高管之间、与持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-019
　　诚志股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次： 2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00时
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月18日
　　7、出席对象：
　　（1）公司董事及高级管理人员；
　　（2）公司聘请的律师；
　　（3）于股权登记日2026年6月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
　　8、会议地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　3、上述议案6、7、12属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　4、上述议案13、14需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　5、上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十六次会议决议公告》、《第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告》等相关公告。
　　6、上述议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　3、登记时间：2026年6月22日和2026年6月23日的上午9：00一11：00，下午1：00一5：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
　　4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
　　6、联系方式
　　联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
　　邮 编：330013
　　联 系 人：左皓
　　联系电话：0791一83826898
　　联系传真：0791一83826899
　　7、其他
　　（1）本次股东会会期半天，与会人员费用自理；
　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、第八届董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“360990”，投票简称为：
　　“诚志投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
　　所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案13，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案14，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　诚志股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席诚志股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。
　　2、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　□是 □否
　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　4、委托有效期：自签发日期至本次股东会结束。