证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-038
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月8日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下事项：
　　1. 关于桑达国际有限公司投资设立匈牙利子公司的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
　　为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司全资子公司桑达国际有限公司拟以自有资金现金出资4亿匈牙利福林（约合850万元人民币），在匈牙利设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承接当地高科技产业工程等业务，并作为拓展欧洲市场的核心支点与战略桥头堡，助力公司加快构建以东南亚为核心、欧洲等区域为重点外延的全球化业务网络。
　　2.关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案（详见公告：2026-039）
　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
　　（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
　　公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为公司本次募投项目的实施主体公司。为依法合规使用募集资金，经董事会审议，同意以募集资金向中电二公司提供有息借款34,000万元。
　　本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案（详见公告：2026-040）
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经董事会审议，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金34,089.17万元。其中，募投项目实施主体公司中电二公司将使用募集资金置换预先投入金额34,000.00万元；同时，公司将使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用为人民币891,717.05元。
　　本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　4.关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的议案（详见公告：2026-041）
　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
　　（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
　　为进一步深化公司控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）业务转型，改善资本结构，中国电子云公司拟进行增资不超过10亿元，其中公司对其增资1亿元、公司关联人中电金投控股有限公司增资1亿元、其他为外部战略投资人增资。外部战略投资人的引入将通过产权交易所公开挂牌进行，公司及中电金投控股有限公司将根据外部战略投资人摘牌价格增资。本次增资完成后，公司仍为中国电子云公司的控股股东。
　　本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5.关于召开2026年第二次临时股东会的议案（详见公告：2026-042）
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　拟定于2026年6月26日下午2:00召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。
　　三、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计与风险管理委员会决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日图片列表：
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-039
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.为依法合规使用募集资金，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）拟以34,000万元募集资金向募投项目的实施主体中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）提供借款，借款的期限自借款发放之日起1年，根据项目建设实际情况，可以提前还款。借款利率不低于借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。 中电二公司将以此资金置换预先投入募投项目的自有资金。
　　2.公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了本事项。本事项尚须提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会于2025年5月出具了证监许可〔2025〕991号批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月7日出具的《验资报告》（中兴华验字（2026）第010002号），公司本次向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,996.58元，扣除发行费用1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61元。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件规定，公司与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资金使用安全。
　　鉴于实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司对募集资金投资项目金额做出了调整，调整后情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、财务资助概述
　　根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，本次募集资金的实施主体为公司控股子公司中电二公司。鉴于中电二公司两项募投项目“高科技产业工程服务项目一一中国蚌埠传感谷二期EPC项目”“高科技产业工程服务项目一一无锡国家软件园六期项目工程总承包”目前已实施完毕，为依法合规使用募集资金并进一步置换前期已投入的自有资金，本次计划以募集资金向中电二公司提供借款34,000万元。本次财务资助的期限自借款发放之日起1年，根据项目建设实际情况，可以提前偿还该借款。财务资助到期后，若公司与中电二公司协商一致，该款项可继续自动续期。借款利率不低于借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定。
　　本次提供财务资助仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。中电二公司已开立募集资金专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。本次财务资助提供后，中电二公司将以此34,000万元募集资金全额置换预先投入募投项目的自有资金（详见公告：2026-040），该笔款项归还后，深桑达将用于补充流动资金或作其他合法合规用途。
　　本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　本事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决。本事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过；本事项需经公司股东会审议通过。
　　三、接受财务资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　企业名称：中国电子系统工程第二建设有限公司
　　统一社会信用代码：91320200134757148J
　　成立日期：1986年6月28日
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：蔡宏展
　　注册资本：人民币10,000万元
　　注册地址：无锡市具区路88号
　　经营范围：建筑工程、机电工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、环保工程（含纯水、废水、废气、废固处理工程）、实验室工程、动物房工程、特气工程、医用气体工程、射线防护及防辐射工程、屏蔽工程、自控系统工程、物流传输系统工程、净化工程（含医用净化工程）的设计、施工、总承包、维修、保养；建筑智能化系统设计；工程项目咨询与管理服务；建筑劳务分包；锅炉的安装、改造、维修（3级）；压力管道的安装（GC2级）；压力容器的安装、维修（1级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装；自有房屋租赁；物业管理；餐饮服务；住宿；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　资信情况：中电二公司信用状况良好，不是失信被执行人。
　　股权结构图：
　　■
　　（二）主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年财务资助情况
　　在本项财务资助前，公司未对中电二公司提供财务资助。中电二公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　四、接受财务资助对象的其他股东基本情况及义务
　　（一）基本情况
　　中电二公司的少数股东中，除中电金投控股有限公司与深桑达同受中国电子信息产业集团有限公司实际控制之外，其余股东与深桑达均不存在关联关系。基本情况如下：
　　1.信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
　　统一社会信用代码：915101002019764990
　　法定代表人：方涛
　　注册资本：人民币54,529.7876万元
　　成立日期：1993年1月16日
　　注册地址：成都市成华区双林路251号
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市)
　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；房地产开发经营；人防工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；单建式人防工程监理；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；核电设备成套及工程技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土石方工程施工；专用设备修理；风电场相关装备销售；气候可行性论证咨询服务；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；市政设施管理；居民日常生活服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.无锡市创兴工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91320214MA20WYG34Y
　　执行事务合伙人：杨良生
　　注册资本：人民币753.2223万元
　　成立日期：2020年2月26日
　　注册地址：无锡市新吴区具区路88号
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.无锡市创利工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙)
　　统一社会信用代码：91320214MA20UK5512
　　执行事务合伙人：杨良生
　　注册资本：人民币721.1942万元
　　成立日期：2020年1月20日
　　注册地址：无锡市新吴区具区路88号
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.无锡市创益工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙)
　　统一社会信用代码：91320214MA20UKK65Y
　　执行事务合伙人：杨良生
　　注册资本：人民币671.0835万元
　　成立日期：2020年1月20日
　　注册地址：无锡市新吴区具区路88号
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5.无锡市创慧工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙)
　　统一社会信用代码：91320214MA20UKCQ83
　　执行事务合伙人：杨良生
　　注册资本：人民币702.8367万元
　　成立日期：2020年1月20日
　　注册地址：无锡市新吴区具区路88号
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.中电金投控股有限公司
　　统一社会信用代码：91120116MA06JB9X3M
　　执行事务合伙人：许海东
　　注册资本：人民币1,315,201.5354万元
　　成立日期：2019年2月15日
　　注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-81
　　企业类型：有限责任公司（法人独资)
　　经营范围：资产管理（金融资产除外）；股权投资；投资管理；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7.无锡市创智工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙)
　　统一社会信用代码：91320214MA20UKNM5F
　　执行事务合伙人：杨良生
　　注册资本：人民币631.6633万元
　　成立日期：2020年1月20日
　　注册地址：无锡市新吴区具区路88号
　　企业类型：有限合伙企业
　　经营范围：一般项目：工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）接受财务资助对象的其他股东义务
　　因本次财务资助系出于依法合规实施募投项目，以及满足后续置换前期投入自有资金的目的，中电二公司的少数股东未提供等比例借款。
　　五、财务资助协议的主要内容
　　借款金额：人民币34,000万元
　　借款用途：仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途
　　借款期限：自借款发放之日起1年，根据项目建设实际情况可以提前偿还。到期后若双方协商一致可继续自动续期
　　利息计付：不低于借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定
　　六、本次财务资助的风险控制以及募集资金管理措施
　　公司本次提供借款的对象中电二公司为公司控股子公司，且经营情况良好，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助财务风险可控。
　　公司在提供本次财务资助的同时，将加强对中电二公司的内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况，密切关注其生产经营、资产负债等方面的情况，并将继续加强对中电二公司的监督管理，确保公司资金安全。
　　本次借款到位后，将存放于中电二公司开设的募集资金专用账户中，公司将严格按照募集资金相关法律、法规的要求，确保中电二公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，保障募集资金的使用安全。
　　七、累计对外提供财务资助金额
　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为71,992万元，合计占公司2025年度经审计归母净资产的9.65%。公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助，无逾期未收回的财务资助款项。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　2026年6月8日，公司召开第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为：公司为中电二公司提供财务资助是为了实施募投项目，符合公司整体利益。同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项还需提交公司股东会审议通过。
　　九、董事会意见
　　公司本次使用部分募集资金对中电二公司提供借款，系根据证券监管规则关于募集资金的使用规范，满足募投项目中“中国蚌埠传感谷二期EPC项目”“无锡国家软件园六期项目工程总承包”两个项目的实施需求，以及满足置换前期已投入自有资金的监管要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
　　十、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为，公司对中电二公司提供财务资助的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，本次财务资助符合公司发展的需求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。综上，保荐人对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
　　十一、其他
　　截至目前，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
　　1.被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
　　2.被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。
　　十二、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-040
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金34,089.17万元。其中，公司向募投项目实施主体公司控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）提供34,000.00万元借款以实施募投项目（详见公告：2026-039），该笔借款本次将全部用于置换已预先投入募投项目的自有资金34,000.00万元；同时，公司将使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用为人民币891,717.05元。现将具体事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）同意，公司于2025年12月公司向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077股，发行价格 15.54元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,996.58元，扣除发行费用1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61元。募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月7日出具“中兴华验字（2026）第010002号”验资报告。
　　公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一，也已设立募集资金专户并授权签订了三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计191.06万元（含税）后，公司募集资金专户余额119,808.94万元。基于实际到位金额，2026年1月29日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司调整后募集资金投资项目如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述调整后拟投入募集资金合计1,198,089,411.61元，与募集资金实际到账金额 1,198,981,128.66元之间的差额，为公司尚未支付的登记发行费用。
　　三、募集资金投入和置换情况概述
　　（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
　　截至2026年5月31日，本次募投项目实施主体控股公司中电二公司，以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币64,775.74万元。本次将使用募集资金置换预先投入金额34,000.00万元。
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）以自筹资金预先支付部分发行费用情况
　　截至2026年5月31日，公司以自筹资金支付的发行费用891,717.05元，本次拟用募集资金一并置换。
　　上述金额共计34,089.17万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《深圳市桑达实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
　　四、募集资金置换先期投入的实施
　　根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
　　公司本次以募集资金置换先期投入，与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2026年6月8日，公司召开第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定。
　　六、会计师事务所鉴证意见
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市桑达实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（00003364），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止2026年05月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
　　七、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。本次置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
　　4.深圳市桑达实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-041
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次增资暨关联交易概述
　　1. 近年来，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）不断推动业务结构、客户结构、产品结构等转型升级，经营指标有了明显改善。为进一步践行强军首责，深化业务模式转型，改善资本结构，中国电子云公司拟增资不超过10亿元，其中公司以自有资金对其增资1亿元，中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）以自有资金增资1亿元，其他为外部战略投资人增资。外部战略投资人的引入将通过产权交易所公开挂牌进行，公司及中电金投将根据外部战略投资人摘牌价格增资。
　　2.鉴于公司与中电金投、以及中国电子云公司的少数股东中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易需经公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。
　　3.上述事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，具体内容详见下文介绍。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）本次增资方中电金投控股有限公司为公司关联方，其具体情况如下：
　　1. 基本情况
　　■
　　2. 关联关系说明
　　中电金投与公司同受公司实际控制人中国电子控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，中电金投是公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
　　3. 主要财务数据
　　2025年度，中电金投营业收入1,426.48万元，净利润24,801.18万元；截至2026年3月末，资产总额258,586.82万元，净资产209,889.69万元。
　　（二）中国电子云公司的少数股东中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）为公司关联方，其具体情况如下：
　　1. 基本情况
　　■
　　2. 关联关系说明
　　中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）与公司同受公司实际控制人中国电子控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）是公司的关联法人，本次增资事项为公司向与关联人共同投资的企业增资，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十条规定，构成关联交易。
　　3. 主要财务数据
　　2025年度，中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）营业收入0万元，净利润219.86万元；截至2026年3月末，资产总额97,309.25万元，净资产97,309.25万元。
　　三、交易标的的基本情况
　　（一）本次交易标的为中国电子云公司拟增资股权，中国电子云公司的具体情况如下：
　　■
　　中国电子云公司现不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被处以查封、冻结等司法措施的情形。中国电子云公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　公司已就本次增资事项告知了中国电子云公司的其他股东。
　　（二）历史沿革、股权变动及评估情况
　　2021年8月20日，深桑达成立全资子公司中国电子云公司，注册资本20亿元。2023年2月，中国电子云公司完成混合所有制改革，以增资前估值30亿元，引入由核心团队和骨干人才组成的员工持股平台、中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）及外部战略投资人资金共20亿元。
　　现股权结构如下：
　　■
　　（三）业务情况
　　中国电子云主营业务为利用自研软件为国防军工、科研院所以及央企集团等客户提供数智化转型服务。近年来，随着自研软件不断成熟，中国电子云业务模式已由集成类业务为主转变为以自研软件及服务为主，业务模式向高附加值自研产品转型，2025年，产品综合毛利率已提升至41.68%，自研产品收入约7亿元。主要客户已由过去的泛政府转向重点行业客户，目前客户集中度较低，不存在依赖单一客户的情形。
　　根据公司战略及开展日常业务需要，中国电子云公司存在向中国电子实际控制的关联企业销售或采购商品及服务情况，但关联交易金额占比较小、定价公允，相关日常关联交易已包含在公司年度日常关联交易预计额度中，并已履行了审议披露程序。
　　（四）主要财务数据
　　具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电子云公司2024-2025年的财务报表进行了审计，并出具了审计报告，其主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　中国电子云公司成立以来，不存在金额较大的非经常性损益。
　　（五）标的资产评估情况
　　本次交易聘请了具备证券期货从业资质的评估机构为银信资产评估有限公司（以下简称“银信资产”） 对交易所涉及股权价值进行评估，评估基准日为2025年10月31日。银信资产出具了《资产评估报告》（银信评报字[2026]第A00002号），相关评估结果已履行国有资产评估备案程序。
　　本次采用资产基础法、收益法两种方法进行评估。中国电子云公司100%股权收益法下的评估结果为592,579.96万元，资产基础法下的评估结果为53,912.15万元。本次评估最终选取了收益法下的评估结果，即592,579.96万元。该结果与中国电子云公司母公司账面净资产13,464.44万元相比，评估增值579,115.52万元，增值率4301.07%。具体内容详见与本公告同日披露的《中电云计算技术有限公司拟进行增资所涉及的中电云计算技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　（一）定价政策
　　根据国有资产监督管理相关规定，中国电子云公司在产权交易所公开征集外部战略投资人的挂牌底价不低于经中国电子备案的评估结果，挂牌底价确定为62.50亿元（含尚未实缴到位的原股东未来一年内实缴的3.20亿元），最终增资价格以外部战略投资人摘牌结果为准。深桑达、中电金投根据外部战略投资人摘牌价格进行增资，各增资1亿元。
　　（二）定价依据
　　本次评估结论采用收益法评估结果，具体原因如下：
　　中国电子云公司聚焦网络安全和信息化发展，本次收益法评估是根据中国电子云未来中长期战略规划，结合其自身现阶段所处的行业地位、核心竞争力进行综合预测，更能体现其内在价值。故选取收益法结果作为评估结论。
　　（三）董事会及独立董事说明
　　公司董事会认真审阅了资产评估报告及与本次交易相关的必要资料，对交易标的所处行业、标的公司预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等评估参数及评估结论的合理性发表了意见，认为资产评估报告的评估依据、评估方法、评估假设、评估模型及所采用的折现率等按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，符合评估对象的实际情况，具有合理性。资产评估机构在评估过程中按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对评估对象在评估基准日的全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。资产评估价值合理、公允。
　　独立董事认为：本次评估的评估机构银信资产具有证券相关资产评估业务资格；根据银信资产的综合排名、历史案例、历史合规性、业务资质等各种因素的综合考量，认为其具备为本项目进行资产评估出具专业意见的能力。银信资产具有独立的法人资格，其评估师与公司及中国电子云公司等相关方不存在关联关系，不存在除专业收费外影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突；评估机构的选聘程序合法、合规；评估机构具有充分的独立性。
　　五、本次关联交易主要内容
　　中国电子云公司将通过产权交易所公开征集投资方引进外部战略投资者，深桑达、中电金投将同步增资，增资金额合计不超过10亿元。
　　根据国有资产监督管理相关规定，中国电子云公司在产权交易所公开征集投资方的挂牌底价不低于经中国电子备案的评估结果，挂牌底价确定为62.50亿元。若以战略投资者增资上限结合摘牌价格62.50亿元作初步测算，中国电子云公司增资后股权结构如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上为初步测算数据，最终结果将依据公开征集战略投资者、深桑达及中电金投出资的实际情况确定。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易暂不涉及债权债务转移，暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、上市公司股权转让等特别安排，不会新增与关联人产生同业竞争的情形。公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。
　　七、交易目的和对公司的影响
　　本次中国电子云实施增资并引入战略投资人增资，是公司及中国电子云公司践行集团公司战略、推进高质量发展的切实举措。
　　中国电子云在业务转型以及客户群体转型方面取得不少进展，目前已形成完善的产品体系，并在服务国防军工、科研院所以及央企集团方面取得一定标杆案例。通过实施本次增资，有利于中国电子云业务转型，践行强军首责；有利于为中国电子云产品研发提供资金支持；有利于提升中国电子云资金实力，降低资产负债率，满足更进一步服务国防军工、科研院所以及央企集团数智化转型的目的，提高经营业绩。同时，中电金投参与本次增资，有利于带动中国电子云公司进一步汇聚集团公司现有网信产品，更全面深入的服务国防领域及各重点行业领域客户。
　　本次增资完成后，公司仍为中国电子云控股股东。本次交易不会影响公司现有业务的稳定性，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。
　　八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露之日，公司与关联人中电金投发生关联交易金额3.6万元，未与中电信创发生关联交易。
　　九、履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　上述事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事均已回避表决。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　2026年6月8日，公司召开第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为本次关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。
　　十、风险提示
　　本次交易尚需公司股东会审议，尚需履行公开征集外部战略投资者程序，能否征集到外部战略投资者尚存在不确定性；尚需履行深桑达、中电金投增资及本次增资工商变更登记等程序。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　十一、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：上述事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，尚需提交股东会审议通过，尚需履行公开征集外部战略投资者程序，尚需履行深桑达、中电金投增资及本次增资工商变更登记等程序。与本次增资相关评估结果已经中国电子集团备案。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司对子公司中国电子云公司增资暨关联交易事项无异议。
　　十二、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026―042
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　公司董事会于2026年6月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
　　3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午2:00。
　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午3:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）
　　7．会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月9日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-038）。
　　特别提示：
　　1.本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2. 本次股东会提案均涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2.登记时间：出席会议的股东请于2026年6月23日、24日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。
　　3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5.联系方式
　　（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）联系电话：0755－86316073
　　（4）邮箱：sed@sedind.com
　　（5）联系人：朱晨星
　　6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
　　7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1．提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360032”
　　2、投票简称为“桑达投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即2026年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。
　　本单位（本人）对深圳市桑达实业股份有限公司2026年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：
　　■
　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托人股东账户： 有效期限：
　　委托人/法人代表签名（盖章）：
　　委托日期：
　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-043
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于子公司补缴税款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）近期对涉税事项展开自查，现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　经自查，中电二公司应补缴企业所得税10,855.95万元，并按规定缴纳滞纳金1,291.77万元。
　　截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
　　二、对公司的影响及风险提示
　　根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2026年当期损益，预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约6,195.34万元，最终以2026年度经审计的财务报表为准。
　　公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月9日