本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、持有人会议召开情况
　　会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月5日召开，本次会议由管理会委员韩春春先生召集和主持，出席本次会议的持有人共55人，代表2024年员工持股计划份额1,689.5160万份，占公司2024年员工持股计划当前已认购总份额的68.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。
　　二、持有人会议审议情况
　　（一） 审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
　　鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员张洋先生已离职，不再担任管理委员会委员，根据《会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划》等相关规定，经审议表决，选举陈飞先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。陈飞先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　表决结果：同意1,689.5160万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　特此公告。
　　会通新材料股份有限公司董事会
　　2026年6月6日