本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
　　（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　以下子议案将逐项表决：
　　2.01、议案名称：发行股票种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02、议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05、议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06、议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07、议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09、议案名称：募集资金金额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10、议案名称：发行决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会所有议案均为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
　　律师：胡燕华、孙锦怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日