本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2026年第二次临时股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月24日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2026年第二次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东会的，应于2026年6月23日（星期二）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
　　（2）公司相关董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案1.00已经于2026年4月27日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案2.00至提案8.00已经于2026年6月3日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月4日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00至提案4.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案1.00、提案8.00的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。
　　5、提案8.00属于董事关联事项，利益相关股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
　　6、提案1.00的表决通过是提案2.00表决结果生效的前提条件。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
　　2、登记时间：2026年6月25日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00（不接受提前登记）
　　3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室
　　4、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2026年6月25日下午17:00前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
　　（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　5、会议联系方式
　　联系机构：天齐锂业董事会办公室
　　联系电话及传真：028-85183501
　　邮箱：ir@tianqilithium.com
　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第三十二次会议决议；
　　2、第七届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　天齐锂业股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月六日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。
　　2、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　天齐锂业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席天齐锂业股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　委托人（签名/盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人证件号码：
　　委托日期：2026年月日
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　本次股东会提案表决意见表
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