本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日、2026年5月28日分别召开了第五届董事会第十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。鉴于公司已于2025年12月17日完成2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予登记工作，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计9,769,900股，授予完成后，公司股份总数由339,878,336股变更为349,648,236股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2025-064）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。
　　近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：
　　统一社会信用代码：913702007180212494
　　名称：海利尔药业集团股份有限公司
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　住所：青岛市城阳区城东工业园内
　　法定代表人：葛家成
　　注册资本：叁亿肆仟玖佰陆拾肆万捌仟贰佰叁拾陆元整
　　成立日期：1999年12月01日
　　经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日