本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
　　(二)股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓伟栋先生主持。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，董事黄晓华、董事常黎、董事周爱强及独立董事田卫星因工作原因未能出席本次会议。
　　2、公司董事会秘书列席本次会议，部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司《2025年度独立董事履职情况报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司《2025年年度财务决算报告》及《2026年年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于确认2025年度独立董事薪酬方案执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于确认2025年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2026年度预计为子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案10、议案12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；对于议案11，关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：桑士东、胡帅
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　人福医药集团股份公司董事会
　　2026年6月6日