本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任公司副总裁杨智勇先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-024）。
　　杨智勇先生参加了上海证券交易所举办的2026年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训，并于近日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核无异议。根据公司第三届董事会第六十七次会议决议，杨智勇先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　联系地址：上海市虹口区东大名路358号
　　联系电话：021-35308688
　　联系传真：021-35308688
　　电子邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn
　　特此公告。
　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月6日