本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月5日（周五）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　截至股权登记日2026年6月2日，公司总股本为1,623,324,614股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为41,874,066股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东2,529人，代表有表决权的股份699,541,957股，占公司有表决权股份总数的44.2342%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份348,311,157股，占公司有表决权股份总数的22.0248%。
　　通过网络投票的股东2,527人，代表有表决权的股份351,230,800股，占公司有表决权股份总数的22.2094%。
　　2、中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东2,526人，代表有表决权的股份16,054,515股，占公司有表决权股份总数的1.0152%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东2,526人，代表有表决权的股份16,054,515股，占公司有表决权股份总数1.0152%。
　　3、公司部分董事及律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；
　　1、总表决情况：
　　同意698,608,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666%；反对690,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0987%；弃权243,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。
　　2、中小股东总表决情况：
　　同意15,121,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1867%；反对690,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2997%；弃权243,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5136%。
　　本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数，本议案获得通过。金耀辉先生当选为公司第九届董事会独立董事。
　　（二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。
　　1、总表决情况：
　　同意698,508,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%；反对767,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%；弃权265,700股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。
　　2、中小股东总表决情况：
　　同意15,021,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5657%；反对767,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7793%；弃权265,700股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6550%。
　　本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数，本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚律师事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　协鑫能源科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日