证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-031
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月22日 14点30分
　　召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月22日
　　至2026年6月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2026年6月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：无
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员
　　（三）公司聘请的律师
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。
　　（二）登记时间：2026年6月22日9:00-11:30。股东可采取信函或传真的方式登记。
　　（三）登记地点：公司科教文中心第二会议室
　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。截至2026年6月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系电话：029-86152009
　　传真：029-86614019
　　联系人：宁娇
　　通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
　　邮政编码：710021
　　（二）本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中国航发动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-030
　　中国航发动力股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通知于2026年6月3日以邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2026年6月5日以通讯方式召开,就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席董事10人，亲自出席10人，合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
　　经董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出以下决议：
　　一、通过了《审议修订〈中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障董事、高级管理人员依法履行职权，结合公司实际情况，对《中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订，并更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二、通过了《审议调整〈中国航发动力股份有限公司独立董事津贴方案〉的议案》
　　为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，推动实现独立董事“权、责、利”的统一。结合公司经营发展情况，拟将独立董事津贴标准自2026年1月1日起，由每人7.14万元/年（税前）调整至10万元/年（税前）。
　　关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生回避表决。
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案尚须提交公司股东会审议。
　　三、通过了《审议〈提议召开中国航发动力股份有限公司2026年第二次临时股东会〉的议案》
　　董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会，相关事项如下：
　　1.会议召开时间：2026年6月22日（周一）14:30
　　2.股权登记日：2026年6月15日
　　3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
　　4.会议召集人和召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开
　　5.会议审议事项：
　　（1）《关于修订〈中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则〉的议案》
　　（2）《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日