证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-034
　　转债代码：118062 转债简称：天准转债
　　苏州天准科技股份有限公司关于全资子公司择机出售股票资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司TZTEK TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡天准”）拟择机出售其持有的长春长光辰芯微电子股份有限公司（以下简称“长光辰芯”，股票代码：03277.HK）的股票不超过1,522,100股。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 本次交易已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时本次出售时间具有不确定性，目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　公司为了锁定投资收益，降低相关股票公允价值波动对公司短期业绩的不确定影响。公司于2026年6月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司择机出售股票资产的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况，择机出售新加坡天准所持有的长光辰芯股票，合计不超过1,522,100股（占其总股本的比例不超过0.34%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过之日起的十二个月内。在此期间内，若长光辰芯发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司第四届董事会第三十次会议，审议并一致通过了《关于全资子公司择机出售股票资产的议案》。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　根据公司初步测算，本次交易在扣除成本和相关税费后，预计已达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。提请股东会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况，择机出售长光辰芯股票合计不超过1,522,100股（占其总股本的比例不超过0.34%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过之日起的十二个月内。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的基本情况
　　■
　　长光辰芯的详细内容可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。
　　2、交易标的的权属情况
　　公司全资子公司所持有的长光辰芯股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关股票的来源
　　2026年4月，公司全资子公司新加坡天准以锚定投资者身份认购长光辰芯在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股份1,522,100股，使用自有资金60,701,348元港币，按当日外汇汇率折合人民币53,137,960.04元（不含经纪佣金及相关交易征费等）。
　　三、出售资产对上市公司的影响
　　公司本次出售股票资产事项有利于提高公司资产流动性及使用效率，锁定投资收益，降低相关股票公允价值波动对公司短期业绩的不确定影响。上述股票公司按交易性金融资产计量，后续将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响，且该事项尚需公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州天准科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-035
　　转债代码：118062 转债简称：天准转债
　　苏州天准科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月22日 14点 30分
　　召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月22日
　　至2026年6月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已获公司第四届董事会第三十次会议审议通过。议案内容详见公司于2026年6月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
　　机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。
　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　3、登记时间、地点
　　登记时间：2026年6月18日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　1、联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室
　　2、联系电话：0512-62399021
　　3、联系人：杨聪
　　特此公告。
　　苏州天准科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州天准科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。