证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-027
　　杭萧钢构股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席了本次会议。
　　● 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年6月2日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
　　根据公司控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）的经营发展需要，同意公司以自有资金7,200万元对兰考杭萧进行单方增资。兰考杭萧的少数股东兰考县城市建设投资发展有限公司、蔡志恒先生放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，兰考杭萧的注册资本由17,800万元变更为25,000万元，公司持有兰考杭萧的股权比例由增资前的85.5955%变更为89.7440%，兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
　　关联董事蔡志恒回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。
　　特此公告。
　　杭萧钢构股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2026-026
　　杭萧钢构股份有限公司
　　关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）
　　● 投资金额：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金7,200万元对兰考杭萧进行增资，兰考杭萧的少数股东兰考县城市建设投资发展有限公司、蔡志恒先生放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，兰考杭萧的注册资本由17,800万元变更为25,000万元，公司持有兰考杭萧的股权比例由增资前的85.5955%变更为89.7440%，兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　● 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
　　● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2025年度经审计净资产绝对值的5%以上。
　　● 本次关联交易已经第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议、第九届董事会第十次会议分别审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、增资暨关联交易概述
　　（一）增资基本情况
　　1、本次交易概况
　　根据兰考杭萧经营发展需要，公司拟以自有资金7,200万元对兰考杭萧进行增资，兰考杭萧的少数股东兰考县城市建设投资发展有限公司、蔡志恒先生放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，兰考杭萧的注册资本由17,800万元变更为25,000万元，公司持有兰考杭萧的股权比例由增资前的85.5955%变更为89.7440%，兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年6月5日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡志恒回避表决。本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
　　（三）鉴于兰考杭萧的少数股东之一蔡志恒先生为公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，系公司关联方，本次公司单方增资行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2025年度经审计净资产绝对值的5%以上。
　　二、增资标的其他股东（含关联人）的基本情况
　　1、兰考县城市建设投资发展有限公司
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　　2、蔡志恒（关联方）
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　　三、增资暨关联交易标的基本情况
　　（一）兰考杭萧基本情况
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　　（二）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：元
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　　（三）增资前后股权结构
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　　单位：万元
　　（四）出资方式及相关情况
　　公司本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
　　（五）兰考杭萧资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
　　四、增资的定价政策及定价依据
　　（一）定价政策：本次为单方增资，公司以自有资金出资，增资金额按每1 元注册资本对应1元人民币的价格认缴，定价公允、等价。
　　（二）定价依据：本次增资价格参考兰考杭萧设立时的原始出资价格，并结合其当前项目投入、发展前景综合确定，遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、增资合同的主要内容
　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。
　　六、对上市公司的影响
　　本次公司单方增资兰考杭萧，有利于提升兰考杭萧的资产实力和增强商业信用，增加其运营资金，有利于促进公司长远发展，同时提升持股比例、巩固公司控制权，符合公司的整体利益，有助于公司高质量发展，对公司的技术研发、人才吸引、市场拓展等方面都有积极的作用。本次增资完成后兰考杭萧仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　七、本次增资的风险提示
　　兰考杭萧在未来经营发展中受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在业绩波动或发展不及预期的风险。因此，公司本次单方增资存在收益不及预期的风险。
　　八、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年6月5日召开第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次增资所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年6月5日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡志恒回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　杭萧钢构股份有限公司董事会
　　2026年6月6日