证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026043
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于2026年6月5日上午9时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事10名，实到董事10名（其中王崇璞先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》
　　根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由总经理方树鹏先生变更为董事长方润刚先生，董事长方润刚先生符合公司章程规定的法定代表人任职条件。本次法定代表人变更系在《公司章程》规定的范围内进行，不涉及公司章程的修订。除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。
　　本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
　　《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
　　根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务。原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，并经公司董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任菅有昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　4、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
　　根据公司经营发展需要，原公司财务总监赵晓芬女士申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务。经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，并经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任袁乃水先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　5、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
　　根据公司经营发展需要，原董事杨彦文先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司的控股子公司担任其他职务。
　　经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名董纳新先生为公司第六届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　《关于法定代表人及部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026044）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　该项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
　　《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026045）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　7、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026046）将刊登在2026年6月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，回避0人。
　　三、备查文件
　　1．公司第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026044
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于法定代表人及部分董事、高级
　　管理人员变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方树鹏先生、杨彦文先生、刘士华先生、赵晓芬女士的书面辞职报告。根据公司经营发展需要，原公司联席董事长、总经理方树鹏先生申请辞去公司联席董事长及总经理职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会专门委员会、参控股公司相关职务；原董事杨彦文先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司的控股子公司担任其他职务；原公司副总经理刘士华先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后拟聘任为公司总经理；原公司财务总监赵晓芬女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司及参控股公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，杨彦文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行；方树鹏先生、刘士华先生、赵晓芬女士的辞职不会影响公司的正常生产经营；上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关管理制度做好工作交接。
　　截至本公告披露之日，方树鹏先生持有公司股份234,706股，占公司总股本的0.08%；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%）；刘士华先生持有公司股份50,900股，占公司总股本的0.02%；杨彦文先生、赵晓芬女士未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
　　二、变更法定代表人的情况
　　根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由总经理方树鹏先生变更为董事长方润刚先生（简历详见附件），董事长方润刚先生符合公司章程规定的法定代表人任职条件。本次法定代表人变更系在《公司章程》规定的范围内进行，不涉及公司章程的修订。除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。
　　本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
　　三、聘任高级管理人员的情况
　　公司于2026年6月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》。经公司董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘士华先生（简历详见附件）为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任菅有昌先生（简历详见附件）为公司副总经理；经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，并经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任袁乃水先生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　四、补选董事的情况
　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司间接控股股东济南章丘控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名董纳新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。
　　本次增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　五、董事会审计委员会意见
　　公司已召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意将财务总监赵晓芬女士变更为袁乃水先生，综合袁乃水先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和公司财务总监的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议；
　　2、相关人员的辞职报告。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　附件：
　　1、法定代表人简历
　　方润刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理、山东章鼓法定代表人、党委书记、参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃机械的董事长兼总经理、法定代表人、控股子公司节能环保的董事长、法定代表人。现任山东章鼓董事长；全资子公司美国风神公司的执行董事。
　　方润刚先生持有山东章鼓股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%；除此之外，与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　方润刚先生于2026年4月24日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕20号），山东证监局对方润刚先生作出警告并处以罚款；并于同日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上〔2026〕546号），深圳证券交易所对方润刚先生给予通报批评的处分；除此之外，方润刚先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
　　此外，方润刚先生自上市以来一直担任公司董事长，具备丰富的行业经验及领导能力，在公司战略规划及经营管理等方面发挥了关键作用，有助于公司内部提升决策与执行效率，降低沟通成本，更好地发挥管理层职能。针对前期违规事项方润刚先生已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，公司将加强对其履职的监督和考核，并通过完善内部控制制度、加强董事会监督等措施，保障公司的独立性，不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。
　　2、总经理简历
　　刘士华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月至今一直在山东章鼓工作。曾任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平事业部经理；公司董事。现任山东章鼓技术总监、副总经理；控股子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司董事；控股子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司执行董事、法定代表人；控股子公司山东章鼓势加动力科技有限公司董事；控股子公司标杆精益企业管理（山东）有限公司董事；控股子公司广东章鼓流体科技有限公司董事长；控股子公司海利天梦（山东）复合材料科技有限公司的法定代表人、董事长；参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、星派智造数字科技（山东）有限公司的董事；参股公司湃方智选信息科技（山东）有限责任公司监事；参股公司众利新质（北京）智能技术有限公司监事。
　　刘士华先生持有山东章鼓股份50,900股，占公司总股本的0.02%，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘士华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　3、副总经理简历
　　菅有昌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，中共党员，本科学历，工程师。2006年7月至今一直在山东章鼓工作。曾任通风机项目部部长、透平事业部经理助理、矿山机械厂副厂长、通风机事业部经理。现任山东章鼓党委委员、离心风机事业部经理；参股公司星派智造数字科技（山东）有限公司法定代表人、董事长、总经理。
　　菅有昌先生未持有山东章鼓股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。菅有昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　4、财务总监简历
　　袁乃水先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，持有注册会计师、高级会计师、法律职业资格等。2002年-2010年，担任济南誉鲁会计师事务所审计项目经理；2010年-2018年，担任山东福贞金属包装有限公司财务总监；2019年2月-2023年1月，担任济南章丘控股集团总会计师；2023年1月-2025年11月，担任山东恒利纺织科技有限公司副总经理；2025年11月-2026年1月，担任水发能源集团财务部长。
　　袁乃水先生未持有山东章鼓股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。袁乃水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　5、非独立董事简历
　　董纳新先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，本科学历，中共党员。2019年3月至2023年2月，担任济南市章丘区建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年2月进入济南章丘控股集团有限公司，现任济南章丘控股集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长；山东泉汇产业发展有限公司法定代表人、董事；山东泉丰科技发展有限公司法定代表人、董事；济南金羽投资管理有限公司法定代表人、董事兼经理；济南章丘控股国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼经理；济南章丘农泽建设投资有限公司法定代表人、董事兼经理；2026年5月兼任山东章鼓党委书记。
　　董纳新先生未持有山东章鼓的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。董纳新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026045
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2026年6月）。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：002598 证券简称：ST章鼓 公告编号：2026046
　　债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第九次会议于2026年6月5日召开，会议决议于2026年6月23日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月23日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年6月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
　　8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　本次股东会共审议2项提案，议案1为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、披露情况：
　　上述提案已经公司于2026年6月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
　　3、单独计票提示：
　　本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年6月18日（上午8:30一11:30，下午13:30一16:30）
　　2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（于2026年6月18日下午16:30 前发送至公司邮箱并成功送达为准），不接受电话登记，电子邮件发送后需与公司电话确认；
　　（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 邮箱：sdzg@blower.cn
　　联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
　　邮编：250200
　　5、其他事项：
　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362598”，投票简称为“章鼓投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年06月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月23日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东省章丘鼓风机股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东省章丘鼓风机股份有限公司于2026年06月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：