证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-028
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案1-11已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案12-13已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。上述议案的详细内容详见公司2026年4月3日及2026年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提案12、13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案4、5、6、7、8、9、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避提案6的表决。
　　公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
　　本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做2025年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年6月26日（星期五），上午8:30至17:00；
　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2026年6月26日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2026年6月26日17点前到达本公司为准）
　　4、联系方式
　　联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
　　联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
　　5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月06日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司于2026年06月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2026-027
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　公司章程修正案
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
　　修订的具体内容如下：
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　　■
　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月6日
　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-026
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以文件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司章程修正案》】
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《董事会议事规则》相关内容。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈七匹狼投资管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《七匹狼投资管理制度》相关内容。
　　【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。
　　【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月6日
　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-025
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保概述
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
　　二、担保进展情况及担保合同主要内容
　　（一）为子公司北京七匹狼服装销售有限公司提供担保
　　1、基本情况
　　子公司厦门七匹狼服装营销有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行”）于2026年5月签署了《权利质押合同》（编号：2026厦银权质字第811498051107号），为子公司北京七匹狼服装销售有限公司向中信银行申请银行承兑汇票提供质押担保。
　　2、担保合同主要内容
　　（1）被担保的主债权最高本金限额：主合同项下债权本金金额为人民币1,000万元整。
　　（2）质押财产：存单。
　　（3）担保的范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管质押财产和实现债权、质权等而所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
　　（二）公司为上海七匹狼居家用品有限公司和堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保
　　1、基本情况
　　公司与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）于2026年4月签署了两份《最高额保证合同》（编号：兴银厦翔支额保字2026803号、兴银厦翔支额保字2026805号），分别为上海七匹狼居家用品有限公司和堆龙德庆捷销实业有限公司向兴业银行申请授信提供保证担保，除担保额度不同，合同其他内容一致。
　　2、担保合同主要内容：
　　（1）被担保的主债权最高本金限额：为上海七匹狼居家用品有限公司担保的最高本金限额人民币3,000万元；为堆龙德庆捷销实业有限公司担保的最高本金限额人民币8,000万元。
　　（2）保证额度有效期：为上海七匹狼居家用品有限公司担保额度有效期2026年3月3日至2028年3月2日；为堆龙德庆捷销实业有限公司担保额度有效期2026年3月12日至2028年3月11日。
　　（3）保证担保的范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
　　（4）保证方式：连带责任保证。
　　（5）保证期间：
　　①保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　②如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
　　③如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
　　④如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　⑤若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
　　⑥银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
　　⑦商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
　　⑧债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
　　上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
　　三、累计对外担保数量
　　本次担保前后对被担保方的担保余额：
　　单位：万元
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　　注1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
　　截至2026年5月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币44,834.73万元，占2025年度经审计合并报表净资产的6.65%；实际担保余额为46,731.46万元，占2025年度经审计合并报表净资产的6.93%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
　　四、备查文件
　　1、子公司厦门七匹狼服装营销有限公司与中信银行签署的《权利质押合同》（编号：2026厦银权质字第811498051107号）；
　　2、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》（编号：兴银厦翔支额保字2026803号、兴银厦翔支额保字2026805号）。
　　特此公告！
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月6日