证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-055
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日 14点40分
　　召开地点：北京市密云区密云水库南线128号云湖会议中心颐华楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会工作报告》《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的公告》等公告，以及于2026年6月6日披露的《2025年年度股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：中国文化产业发展集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　2、参会登记方式：
　　（1）登记时间：2026年6月25日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30
　　（2）登记地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦南门一楼公司接待室
　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。联系方法如下：
　　邮寄地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦国新文化董事会办公室
　　邮编：100055
　　联系人：刘先生、马先生
　　联系电话、传真：010-68313202
　　电子邮箱：bod@crhc.cn
　　六、其他事项
　　与会股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达股东会会议召开地点（北京市密云区密云水库南线128号云湖会议中心颐华楼会议厅），并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司董事会
　　2026年6月6日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　国新文化控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-054
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于聘请主办券商的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、聘请主办券商的情况说明
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日收到上海证券交易所《关于国新文化控股股份有限公司股票终止上市的决定》（[2026]108号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2026年6月1日进入退市整理期交易。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》相关规定，上市公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上海证券交易所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。
　　根据前述规定，公司已聘请国新证券股份有限公司作为公司的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
　　二、主办券商基本情况
　　公司名称：国新证券股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000710935011N
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　成立日期：2007-09-07
　　企业注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-3室
　　法定代表人：张海文
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；证券投资基金销售业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　三、其他注意事项
　　公司股票被上海证券交易所正式摘牌后，关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-056
　　国新文化控股股份有限公司
　　股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票退市整理期起始日为2026年6月1日，预计最后交易日期为2026年6月22日。
　　● 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
　　● 本公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至2026年6月5日收盘已交易5个交易日，剩余10个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
　　● 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
　　● 特别提示：公司提醒广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
　　2026年5月22日，公司收到上海证券交易所《关于国新文化控股股份有限公司股票终止上市的决定》（[2026]108号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2026年6月1日进入退市整理期交易。
　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
　　（一）证券代码：600636
　　（二）证券简称：退市国化
　　（三）涨跌幅限制：首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。
　　二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
　　公司股票进入退市整理期交易的起始日为2026年6月1日，退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为2026年6月22日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不得超过5个交易日。
　　在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易。进入退市整理期交易的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
　　根据《上海证券交易所交易规则》规定，个人投资者买入退市整理股票的，应当具备24个月以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日日均（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。
　　三、退市整理期风险提示公告的披露安排
　　公司将于股票在退市整理期交易首日，发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；在退市整理期前10个交易日内，每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告。
　　四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条规定，上市公司股票进入退市整理期的，公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。
　　五、其他重要提示
　　公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
　　公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日
　　证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-053
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于股份回购进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　● 公司股票在退市整理期间已交易5个交易日，退市整理期剩余10个交易日。公司股票在退市整理期届满后，将停止在上海证券交易所市场交易。敬请投资者审慎投资，注意风险。
　　一、回购股份的基本情况
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月5日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购股票价格上限为4.60元/股，回购比例不低于公司股本5%（含）且不超过10%（含）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日。具体内容详见公司于2026年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-040）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据本次股份回购安排，在退市整理期内，公司将每日披露回购事项进展情况。最新进展情况如下：
　　2026年6月5日，公司通过集中竞价交易方式回购股份2,193,113股，占公司总股本的比例为0.50%，成交的最高价为1.95元/股，最低价为1.88元/股，已支付的总金额为4,184,559.83元（不含交易费用）。
　　截至2026年6月5日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,772,415股，已回购股份占公司总股本的比例为2.00%，购买的最高价为2.25元/股，最低价为1.85元/股，已支付的总金额为17,756,736.81元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
　　三、其他事项
　　1.因公司回购股份导致控股股东中国文化产业发展集团有限公司持有的公司有表决权股份被动超过30%，根据《上市公司股份回购规则》第十六条“因上市公司回购股份，导致投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分之三十的，投资者可以免于发出要约”的规定，上述情形可以免于发出要约。
　　2.公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在退市整理期内，公司将每日披露回购事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司董事会
　　2026年6月6日