证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-037
　　债券代码：188451 债券简称：21深高01
　　债券代码：185300 债券简称：22深高01
　　债券代码：240067 债券简称：G23深高1
　　债券代码：241018 债券简称：24深高01
　　债券代码：241019 债券简称：24深高02
　　债券代码：242050 债券简称：24深高03
　　债券代码：242539 债券简称：25深高01
　　债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
　　债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
　　债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
　　债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
　　债券代码：244479 债券简称：26深高01
　　深圳高速公路集团股份有限公司
　　第九届董事会第六十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。独立董事颜延因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。
　　一、董事会会议召开情况
　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月28日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年5月29日。
　　(三) 本公司第九届董事会第六十三次会议于2026年6月5日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
　　(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事5人，以委托方式出席董事2人。
　　(五)本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
　　（一）审议通过关于增持子公司股权的议案。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过关于子公司增资扩股的议案。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过关于制定人力资源有关薪酬福利办法的议案。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
　　特此公告
　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会
　　2026年6月5日