证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：临2026-033
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年06月15日（星期一）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年06月08日（星期一）至06月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@hy-online.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月15日（星期一）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年06月15日（星期一）15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：祝林先生
　　独立董事：姚宁先生
　　董事、副总经理兼董事会秘书：张全亮先生
　　财务总监：靳慧玲女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年06月15日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年06月08日（星期一）至06月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@hy-online.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：白雪、姚娟娟
　　邮箱：ir@hy-online.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　2026年6月6日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-032
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事祝林先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生因工作原因未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次无特别决议议案；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：曹亚娟律师、覃新元律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日