证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-018
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　● 特别提示：
　　1．本次股东会提案3.00审议未通过。
　　2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：
　　现场会议召开时间为：2026年05月15日14:30；
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
　　2．股权登记日：2026年05月08日。
　　3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
　　4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　5．会议召集人：公司董事会。
　　6．会议主持人：董事许晓军先生。
　　7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共175人，代表股份数量452,889,875股，占公司有表决权股份总数28.32%。
　　出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份434,648,209股，占公司股份总数的27.17%；
　　参加网络投票的股东173人，代表公司股份18,241,666股，占公司股份总数的1.14%。
　　2．公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。
　　3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1.00 2025年度董事会工作报告
　　表决结果为：同意449,520,076股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.26%；反对3,310,199股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.73%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意15,074,667股，占出席会议中小股东所持股份的81.73%；反对3,310,199股，占出席会议中小股东所持股份的17.95%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.32%。
　　本议案审议通过。
　　2.00 2025年度利润分配预案
　　表决结果为：同意449,487,076股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.25%；反对3,353,299股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.74%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意15,041,667股，占出席会议中小股东所持股份的81.55%；反对3,353,299股，占出席会议中小股东所持股份的18.18%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　本议案审议通过。
　　3.00 2026年度日常关联交易预计报告
　　本议案属关联交易，出席会议关联股东已回避表决。
　　表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　本议案审议未通过。
　　4.00 2025年度内部控制评价报告
　　表决结果为：同意449,520,875股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.26%；反对3,286,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.73%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意15,075,466股，占出席会议中小股东所持股份的81.73%；反对3,286,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.82%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.45%。
　　本议案审议通过。
　　5.00 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
　　表决结果为：同意449,490,675股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.25%；反对3,330,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.74%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,996,467股，占出席会议中小股东所持股份的81.57%；反对3,330,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.06%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.37%。
　　本议案审议通过。
　　6.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　表决结果为：同意449,490,675股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.25%；反对3,330,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.74%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意15,045,266股，占出席会议中小股东所持股份的81.57%；反对3,330,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.06%；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.37%。
　　本议案审议通过。
　　7.00 董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　表决结果为：同意449,469,476股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.24%；反对3,352,899股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.74%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意15,024,067股，占出席会议中小股东所持股份的81.46%；反对3,352,899股，占出席会议中小股东所持股份的18.18%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.37%。
　　本议案审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
　　2．律师姓名：齐群、王嘉。
　　3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．2025年年度股东会决议；
　　2．2025年年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　2026年5月15日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-019
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第十七次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司第八届第十七次董事会于2026年5月18日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2026年5月28日在公司会议室召开；
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
　　4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议并通过以下议案：
　　1.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容见公司2026年5月23日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届第十五次董事会决议公告》（2026-007）、《公司2026年度日常关联交易预计报告》（2026-011）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》（2026-020）、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-021）。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-020
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、前次股东会未获通过的情况
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，经会议审议《2026年度日常关联交易预计报告》未获通过，具体表决情况如下：
　　该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
　　表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　二、提案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
　　本次提交股东会审议的议案仍为《2026年度日常关联交易预计报告》，议案内容无调整。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定：“上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议……”上述关联交易涉及金额超过3000万元，占比超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于股东会职权范围。
　　符合《上市公司股东会规则》规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”
　　三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
　　（一）必要性
　　公司董事会认真研究并重新审议《2026年度日常关联交易预计报告》，认为《报告》所列的公司与关联方发生的采购材料、销售商品、关联存贷款等交易是公司日常经营活动所需，是公司持续生产经营的有力保障。相关交易建立在公平、互利的基础上，符合相关法律、法规及公司制度的规定，有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，未损害公司及其他股东的合法权益，不影响公司独立性。
　　（二）履行的审议程序
　　2026年4月22日，公司召开第八届第十五次董事会，与会关联董事回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《2026年度日常关联交易预计报告》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。
　　2026年5月28日，公司召开第八届第十七次董事会，同意将《2026年度日常关联交易预计报告》再次提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月28日
　　股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2026-023
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　更正公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告中，因工作人员疏忽导致部分信息有误，具体情况如下：
　　1．公司于2026年5月16日和2026年5月29日披露的《2025年年度股东会决议公告》（2026-018）和《关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》（2026-020）中议案《2026年度日常关联交易预计报告》的表决结果信息有误，现更正如下：
　　更正前：
　　该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
　　表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股东所持股份的90.03%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　更正后：
　　该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
　　表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
　　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
　　2.公司于2026年5月29日披露的《第八届第十七次董事会决议公告》（2026-019）中《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》的表决结果信息有误，现更正如下：
　　更正前：
　　审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过……
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　更正后：
　　审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过……
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露管理，避免类似问题出现。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月4日